Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

Invest Area

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2022-01-25
Alasan hukuman Perusahaan tidak tunduk pada pengawasan BaFin.

Detail pengungkapan

Platform perdagangan investarea.com: BaFin menyelidiki Invest Area LTD

25.01.2022 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah investarea.com: bafin menyelidiki Invest Area ltd sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa Invest Area ltd, united kingdom, belum diberikan otorisasi di bawah kwg untuk menjalankan bisnis perbankan atau memberikan layanan keuangan. perusahaan tidak tunduk pada pengawasan bafin. informasi yang disediakan di situs web yang dioperasikan oleh Invest Area ltd, investarea.com, dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa perusahaan menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. di situs web, item menu "legal" mengarah ke halaman yang antara lain menampilkan logo bafin. jika pengguna kemudian mengklik logo bafin, mereka diarahkan ke halaman web bafin palsu, portal.mvp.bafin.com.de, yang memberikan kesan palsu bahwa Invest Area ltd telah diberikan otorisasi oleh bafin. di samping logo bafin, dua logo lebih lanjut ditampilkan di halaman untuk organisasi yang ditunjuk sebagai "otoritas keuangan pasar mfa" dan "swiss sfins"/"sfins financial security", keduanya tidak memiliki mandat pengawasan nasional atau internasional. logo-logo ini memberikan kesan palsu bahwa Invest Area ltd diatur di Inggris dan Swiss. perusahaan yang menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di jerman memerlukan otorisasi berdasarkan kwg. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di suatu tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2022-09-20

"Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web, Ingatkan Risiko Bertransaksi di Entitas PBK Yang Tidak Berizin"