Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Berbahaya Belum Sah

Warden VC

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2021-12-15
Alasan hukuman Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin.

Detail pengungkapan

Platform perdagangan wardenvc.com: BaFin menyelidiki Mainserver Ltd

15.12.2021 | Topik Platform perdagangan bisnis yang tidak sah wardenvc.com: BaFin menyelidiki Mainserver Ltd Sesuai dengan pasal 37 (4) Undang-Undang Perbankan Jerman (Kreditwesengesetz – KWG), BaFin ingin menjelaskan bahwa Mainserver Ltd, Kepulauan Marshall, belum diberikan otorisasi di bawah KWG untuk melakukan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan. Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin. Informasi yang diberikan di situs web perusahaan, wardenvc.com, memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa Mainserver Ltd menjalankan bisnis perbankan dan menyediakan layanan keuangan di Jerman tanpa izin yang diperlukan. Di bawah KWG, otorisasi diperlukan untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan di Jerman. Namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. Informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh BaFin dapat ditemukan di database perusahaan BaFin. BaFin, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt – BKA) dan kantor polisi kriminal negara bagian Jerman (Landeskriminalämter) merekomendasikan agar konsumen yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk mengidentifikasi upaya penipuan di tingkat tahap awal.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Sanction

2022-08-10

Keputusan Dewan CYSEC