Detail pengungkapan -

Federal Financial Supervisory Authority

Tahun 2002Diatur oleh pemerintah

Sebelum tahun 2002, regulasi industri keuangan di Jerman dilakukan oleh tiga lembaga berbeda. Pada bulan Mei 2002 BaFin dibentuk, menyusul berlakunya Undang-Undang Jasa Keuangan dan Integrasi. Tujuan Undang-undang dan penggabungan tiga lembaga adalah untuk menciptakan satu regulator keuangan terintegrasi yang dapat mencakup semua pasar keuangan. Agen yang bergabung bersama adalah Kantor Pengawas Perbankan Federal, Kantor Pengawas Federal untuk Perdagangan Efek, dan Kantor Pengawas Asuransi Federal. BaFin diberi tanggung jawab lebih lanjut setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan pada tahun 2003 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pelanggan dan meningkatkan reputasi sistem keuangan Jerman. Kekuatan tambahan termasuk memantau kelayakan kredit lembaga keuangan dan mengumpulkan informasi terperinci tentang mereka. Tanggung jawab khusus ini dibagikan oleh Bundesbank. Saat ini, BaFin sedang mengalami semacam transisi tanggung jawab untuk pengawasan perbankan yang diambil alih oleh Bank Sentral Eropa.

Ungkapkan pialang

Danger Belum Sah

AssetsHaus

Ringkasan pengungkapan

Pencocokan pengungkapan Pencocokan situs web
Waktu pengungkapan 2021-11-26
Alasan hukuman Perusahaan tidak tunduk pada pengawasan BaFin. Para penjahat beroperasi sebagai "Tim Pendukung Sparkasse" atau "Sparkasse Großbritannien" dan menggunakan logo Sparkasse.

Detail pengungkapan

Platform perdagangan assetshaus.com: BaFin menyelidiki aktivitas Teredo Group Ltd – perusahaan tak dikenal yang beroperasi dengan nama “Sparkasse”

26.11.2021 | topik platform perdagangan bisnis yang tidak sah AssetsHaus .com: bafin menyelidiki kegiatan teredo group ltd – perusahaan tidak dikenal yang beroperasi dengan nama “sparkasse” sesuai dengan pasal 37 (4) undang-undang perbankan jerman (kreditwesengesetz – kwg), bafin ingin menjelaskan bahwa teredo group ltd, saint vincent and the grenadines, belum diberikan otorisasi untuk menjalankan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan, sebagaimana disyaratkan di bawah kwg. perusahaan tidak tunduk pada pengawasan bafin. informasi yang diberikan pada teredo group ltd. situs web, AssetsHaus .com, dan informasi serta dokumen yang tersedia untuk bafin memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa perusahaan menjalankan bisnis perbankan/menyediakan layanan keuangan di republik federal jerman tanpa otorisasi yang diperlukan. referensi ke teredo group ltd sebagai perusahaan yang bertanggung jawab hanya dapat ditemukan di website berbahasa inggris. situs web ini juga berisi referensi ke alamat bisnis lebih lanjut untuk perusahaan di manchester, united kingdom. sebagai bagian dari aktivitas bisnis platform, orang/perusahaan tak dikenal yang bukan milik grup keuangan bank simpanan (sparkassen-finanzgruppe) telah menghubungi pelanggan dengan nama "sparkasse". penjahat beroperasi sebagai "tim pendukung sparkasse" atau "sparkasse großbritannien" dan menggunakan logo sparkasse. bafin ingin memperjelas bahwa nama dan logo digunakan tanpa izin; ini memberikan alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa kegiatan penipuan sedang dilakukan di sini. di bawah kwg, otorisasi dari bafin diperlukan untuk menjalankan bisnis perbankan atau memberikan layanan keuangan di jerman. namun, beberapa perusahaan beroperasi tanpa izin yang diperlukan. informasi tentang apakah perusahaan tertentu telah disahkan oleh bafin dapat ditemukan di database perusahaan bafin. bafin, kantor polisi kriminal federal jerman (bundeskriminalamt – bka) dan kantor polisi kriminal negara bagian jerman (landeskriminalämter) merekomendasikan bahwa siapa pun yang ingin menginvestasikan uang secara online harus sangat berhati-hati dan melakukan penelitian yang diperlukan sebelumnya untuk menghindari menjadi korban. tipuan.

Lihat asli

Lampiran terkait

Tangkapan layar 1

Lebih banyak pengungkapan peraturan

Danger

2024-04-28

Pemberitahuan dugaan tindak pidana yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 178 Undang-Undang Perdagangan Instrumen Keuangan (melakukan kegiatan di bidang perdagangan instrumen keuangan tanpa izin atau surat kuasa yang diperlukan)