Il gruppo di truffatori più grande
Dopo aver depositato i fondi, i trader si trovano ad affrontare chiamate di margine o sono tenuti a effettuare pagamenti aggiuntivi come tasse, margini e penali per ritardi. Indipendentemente dall'importo del capitale, c'è sempre il rischio di una chiamata di margine. Considera lo scenario in cui l'indice è precipitato da 2613 a 2113 in appena mezzo secondo: quanti trader coinvolti non si troverebbero di fronte a una chiamata di margine? In modo cruciale, durante questo periodo, il prezzo dell'oro su questa piattaforma era significativamente distante dai tassi di mercato internazionali.
2025-01-17 22:32
Serie di truffe con prelievi impossibili
La piattaforma presenta diversi comportamenti fraudolenti:
1. Liquidazioni forzate: l'indice è sceso da 2613 a 2113 in un secondo, garantendo che chiunque avesse posizioni long sarebbe stato chiamato al margine.
2. Restrizioni di trading: la piattaforma non consente più operazioni al giorno senza preavviso. Quando si tenta di prelevare fondi, agli utenti viene comunicato di "violazioni" e richiesto di depositare un margine del 25%, che può essere utilizzato per il trading ma rimane nel conto dell'utente.
3. I depositi di margine immediati non possono essere prelevati: i margini depositati sono dichiarati essere sotto "supervisione del conto" e quindi non prelevabili.
4. Tassa sui profitti prima del prelievo: se i profitti di un conto raggiungono il 100%, deve essere pagata una tassa sul reddito personale prima che i fondi possano essere prelevati, programmata una settimana dopo. Successivamente, la piattaforma abbassa il tuo punteggio di credito da 100 a 90, che non ripristinano. I successivi tentativi di prelievo generano messaggi che il punteggio di credito è insufficiente; il servizio clienti cita quindi 10.000 USDT per punto, richiedendo un pagamento di 100.000 USDT per elaborare il prelievo.
Le vittime avrebbero investito tra 1,8 milioni e 3 milioni di RMB, perdendo alla fine tutto in questi schemi.
2025-01-17 14:20
2025-02-17 18:39
