Cyprus Securities and Exchange Commission

8 settembre 2022 data dell'annuncio della decisione del consiglio del cysec: 08.09.2022 data della decisione del consiglio: 18.07.2022 relativa a: Zemblanco Investments Ltd normativa: τhe legge sulla prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo oggetto: transazione € 200.000 riesame giurisdizionale: n/a sentenza di riesame giudiziario: n/a la commissione titoli e cambi di Cipro («cysec») segnala quanto segue: cysec , ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della legge sulla commissione per i titoli e i cambi di Cipro del 2009, può raggiungere un accordo transattivo in merito a qualsiasi violazione o possibile violazione, atto od omissione per i quali vi siano fondati motivi per ritenere che sia avvenuta in violazione della disposizione della legislazione vigilata del cysec. è stato raggiunto un accordo transattivo con il cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“la società”) per possibili violazioni della normativa in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo come modificata del 2007 (la “legge”), in quanto risultanti da un'ispezione svoltasi nel periodo di dicembre 2020 - dicembre 2021. in particolare, l'accordo raggiunto ha comportato la valutazione del rispetto da parte della società: 1. dell'articolo 58, lettera a), della legge in materia di applicazione di procedure adeguate ed idonee in materia di identificazione e adeguata verifica della clientela, e 2. dell'articolo 58, lettera e), della legge concernente l'esame approfondito di ogni operazione che per sua natura può essere considerata particolarmente vulnerabile ad essere connessa a reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e la transazione intervenuta con la società, circa le possibili violazioni della sua adempimenti normativi, ammonta a € 200.000. la società ha già liquidato l'importo di € 200.000. tutti i debiti relativi ad accordi transattivi sono considerati entrate (reddito) del tesoro della repubblica e non costituiscono reddito del cisec.