Dettagli di divulgazione -

British Virgin Islands Financial Services Commission

Anno 2000Regolamentato dal governo

La Commissione dei servizi finanziari delle Isole Vergini (FSC) è stata istituita ai sensi della legge sui servizi finanziari della Commissione dal dicembre 2001 ed è un'agenzia autonoma di regolamentazione finanziaria. L'agenzia è responsabile della fornitura di servizi di autorizzazione e regolamentazione a tutte le società e le persone impegnate in servizi finanziari all'interno e all'esterno delle Isole Vergini britanniche, tra cui assicurazioni, banche, servizi fiduciari, gestione aziendale, operazioni di investimento, servizi fallimentari, registrazione delle società, società in accomandita semplice e proprietà intellettuale. Dal 2002, FSC ha assunto le funzioni del precedente dipartimento dei servizi finanziari del governo. In quanto autorità di regolamentazione dei servizi finanziari, l'agenzia è anche responsabile della promozione della comprensione pubblica del sistema finanziario e dei suoi prodotti, della formulazione dell'ambito delle attività normative, della riduzione della criminalità finanziaria e della prevenzione degli abusi di mercato.

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Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2022-03-10
Motivo della punizione hanno messo in circolazione licenze commerciali di investimento contraffatte recanti il logo FSC e dichiarano falsamente di essere autorizzate e autorizzate nelle Isole Vergini Britanniche allo scopo di operare in attività di investimento negoziando o organizzando accordi in investimenti come un'entità autorizzata e regolamentata dalla FSC.

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Dichiarazione pubblica 2 del 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. e PROFITTI COMMERCIALI

Dichiarazione pubblica 2 del 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. e TRADESPROFITS Dichiarazioni pubbliche BO TRADEFINANCIALS LTD. e TRADESPROFITS Tortola, Isole Vergini britanniche – 10 marzo 2022 – La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche (la "FSC") ritiene necessario emettere questa dichiarazione pubblica al fine di proteggere il pubblico e gli interessi di qualsiasi cliente, creditore o persone che potrebbero essere state sollecitate a condurre affari da BO TRADEFINANCIALS LTD. e/o TRADESPROFITS e per rendere noto al pubblico che queste entità non sono mai state registrate nelle Isole Vergini britanniche, né sono state autorizzate o regolamentate dalla FSC a svolgere qualsiasi tipo di attività di servizi finanziari. I dettagli sono: BO TRADEFINANCIALS LTD. e TRADESPROFITS hanno messo in circolazione licenze commerciali di investimento contraffatte recanti il logo FSC e dichiarano falsamente di essere autorizzate e autorizzate nelle Isole Vergini Britanniche allo scopo di operare in attività di investimento trattando o organizzando accordi in investimenti come un'entità autorizzata e regolamentata dalla FSC . La FSC informa il pubblico che BO TRADEFINANCIALS LTD. e TRADESPROFITS non sono e non sono mai stati autorizzati o regolamentati per svolgere attività di investimento o qualsiasi altra attività di servizi finanziari all'interno o all'interno del Territorio. I membri del pubblico sono invitati a esercitare estrema cautela se sollecitati in qualsiasi momento a condurre affari con BO TRADEFINANCIALS LTD. e/o PROFITTI COMMERCIALI. Il pubblico è invitato a fornire all'FSC tutte le informazioni pertinenti su eventuali entità discutibili che si presume operino all'interno o all'interno del Territorio e su qualsiasi attività impropria intrapresa da tali entità. L'FSC ha rilasciato la presente Dichiarazione pubblica ai sensi della Sezione 37A(2) del Financial Services Commission Act, 2001.

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Maggiori informazioni sulla normativa

Sanction

2006-12-01

Azione amministrativa contro Daiwa Securities Co., Ltd.