Dettagli di divulgazione -

Federal Financial Supervisory Authority

Anno 2002Regolamentato dal governo

Prima del 2002, la supervisione del settore finanziario tedesco era svolta da tre istituzioni indipendenti. Con l'approvazione del Financial Services and Integration Law, BaFin è stata fondata nel maggio 2002. Lo scopo del decreto e la fusione delle tre istituzioni è quello di creare un'agenzia di regolamentazione finanziaria globale in grado di coprire tutti i mercati finanziari. Le istituzioni unite sono l'Ufficio federale di vigilanza bancaria, l'Ufficio federale di vigilanza sugli scambi di titoli e l'Ufficio federale di vigilanza delle assicurazioni. Con l'approvazione della legge bancaria del 2003, BaFin ha assunto ulteriori responsabilità, il cui scopo è migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la reputazione del sistema finanziario tedesco, nonché monitorare la credibilità degli istituti finanziari e raccogliere informazioni dettagliate sui Diritti extra. Questa responsabilità speciale è condivisa con la Bundesbank. Attualmente, poiché la Banca centrale europea si assume la responsabilità di sovrintendere al settore bancario, BaFin è in una fase di transizione.

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Danger non autorizzato

Dynexion Trade

Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2022-10-13
Motivo della punizione La società non è controllata da BaFin.

Dettagli di divulgazione

dinexiontrade.com: BaFin indaga su Heba Tech LLC

13.10.2022 | Argomento Protezione dei consumatori, Attività non autorizzate dynexiontrade.com: BaFin indaga su Heba Tech LLC In conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz – KWG), l'autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) vorrebbe fare chiaro che Heba Tech LLC non ha l'autorizzazione ai sensi del KWG per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. La società non è controllata da BaFin. Le informazioni fornite sul sito Web della società, dynexiontrade.com, forniscono ragionevoli motivi per sospettare che Heba Tech LLC svolga attività bancarie e fornisca servizi finanziari in Germania senza la necessaria autorizzazione. Le aziende che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in Germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del KWG. Tuttavia, alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. Le informazioni sull'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte di BaFin a una determinata società sono disponibili nel database delle società di BaFin. BaFin, l'Ufficio federale tedesco di polizia criminale (Bundeskriminalamt – BKA) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (Landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per evitare di diventare vittime di frode.

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2024-02-09

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