Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata Investirex .com: bafin indaga su castan holdings ltd in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che castan holdings ltd, saint vincent e grenadine, non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi il kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web Investirex .com e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. alcuni dei documenti commerciali sul sito Web fanno riferimento alla legge dominicana in diversi punti, sebbene il provider affermi che è registrato a saint vincent e grenadine. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte di bafin a una determinata società sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.