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11 aprile 2024 Market2cap – trattenuta di fondi del cliente, sospetta truffa, avviso del regolatore estero condividi questo siamo a conoscenza di un investitore neozelandese che ha investito tramite Market2cap non è in grado di prelevare i fondi investiti, sono richieste commissioni aggiuntive per elaborare i prelievi di fondi. il funzionamento di Market2cap ha le caratteristiche di una truffa. Siamo a conoscenza del fatto che un conto bancario neozelandese detenuto da un'organizzazione di beneficenza registrata a livello locale è stato utilizzato come parte di questa truffa. Riteniamo che ciò sia stato fatto per creare un'aria di legittimità per Market2cap . non crediamo che l'organizzazione benefica sia associata a Market2cap o sapeva che il suo account veniva utilizzato in modo improprio. dalle informazioni fornite dall'investitore, riteniamo che Market2cap : ha chiesto agli investitori di effettuare dei pagamenti su un conto bancario neozelandese che non era controllato da loro, iniziando con un piccolo pagamento, seguito da pagamenti più grandi; una volta effettuato un pagamento più grande, agli investitori è stato detto che il conto bancario neozelandese non era in grado di ricevere pagamenti di grandi dimensioni. Agli investitori è stato quindi chiesto di contattare la propria banca per richiamare i pagamenti di grandi dimensioni; questo "restituzione" di successo di una grande somma ha creato una falsa impressione che Market2cap era un'attività legittima; agli investitori è stato quindi chiesto di ritrasferire questo pagamento ritirato e di iniziare a effettuare tutti i pagamenti successivi su conti bancari esteri; la FMA ritiene Market2cap è disposto a sacrificare un piccolo pagamento iniziale per far apparire legittima la propria attività. I ​​suoi obiettivi principali sono i pagamenti successivi più consistenti. Questi conti bancari esteri vengono utilizzati per ricevere fondi dagli investitori: nome del conto: royal dash computer software trading banca: wio bank pjsc numero di conto: ae670860000009718122732 paese: emirati arabi uniti nome del conto: centurion telecom fz llc banca: abu dhabi commercial bank pjsc numero di conto: ae340030011328177920002 paese: emirati arabi uniti la australian securities & investments commission (asic) ha emesso un avviso pubblico su Market2cap offrire servizi finanziari senza licenza, vedi qui: avviso per gli investitori - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) servizi finanziari forniti da Market2cap richiede che sia registrato e autorizzato in Nuova Zelanda. Market2cap non è né registrato né autorizzato in Nuova Zelanda, pertanto opera in violazione della legislazione sui mercati finanziari. Si consiglia cautela quando si ha a che fare con Market2cap . nome dell'entità: Market2cap indirizzi email: support@ Market2cap .com sito web: https:// Market2cap .com/