Motivo di questa visita

Le Seychelles vantano un mercato forex relativamente piccolo, con il tasso di cambio principale - dollaro statunitense per la Rupia delle Seychelles. Nel mercato forex in via di sviluppo delle Seychelles, esistono un certo numero di broker che forniscono ai clienti locali e offshore servizi di trading e trasferimento di denaro. Per quanto riguarda la regolamentazione del forex, la Banca Centrale delle Seychelles è il principale organo di controllo, che richiede ai broker di segnalare la grande quantità di transazioni in conformità con le normative e gli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro. Negli ultimi anni si è registrato un volume di trading sempre crescente nel mercato forex delle Seychelles, poiché il settore turistico e l'industria finanziaria offshore guadagnano slancio. Con lo sviluppo dell'economia e dell'industria finanziaria e il miglioramento della regolamentazione correlata, un numero crescente di broker globali presta attenzione al mercato con potenziale crescita delle Seychelles. Nel tentativo di aiutare gli investitori a comprendere meglio i broker forex attuali nelle Seychelles, il team di ricerca di WikiFX ha deciso di recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato alle Seychelles per visitare il broker forex Axia Investments (licenziatario: Smarttool Trading SC Limited) come previsto, in base all'indirizzo regolamentare che è Suite 4F, Block A, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Il 27 ottobre 2023, gli investigatori si sono recati presso il complesso Jivan a Mont Fleuri situato a Mahé, la più grande isola delle Seychelles, per una visita all'ufficio del broker. Il vecchio edificio commerciale si trova in prossimità di numerosi centri farmaceutici/sanitari.

All'arrivo presso l'edificio per ulteriori indagini, il personale di ricerca ha notato una directory nel Blocco A, che indicava che "SmartTool Trading SC Limited" si trova nella suite 4F del Blocco A. Inoltre, non c'era nessuna guardia di sicurezza nell'edificio.

Successivamente, il team di ricerca ha raggiunto la suite 4F nel blocco A e ha scoperto che alle persone non era consentito entrare senza verifica tramite il sistema di controllo degli accessi tramite impronte digitali all'ingresso. Non è stato possibile conoscere la dimensione specifica dell'ufficio di Axia Investments a causa dell'impossibilità di scattare foto all'interno.

Attraverso l'indagine sul posto, è stato confermato che il broker ha una presenza fisica nel luogo.

Il team di ricerca si è recato alle Seychelles per visitare il broker forex Axia Investments come programmato e ha trovato il nome dell'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò indica che il broker ha un ufficio commerciale fisico nella posizione. Purtroppo, non è possibile determinare la dimensione effettiva dell'azienda del broker a causa dell'impossibilità di scattare foto internamente. Pertanto, si consiglia agli investitori di prendere una decisione sensata dopo una considerazione comprensibile.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere considerato un ordine definitivo per prendere una decisione.