Motivo di questa visita

Cipro ha imprudentemente acquistato obbligazioni governative greche nel 2012. Quando è avvenuto il default delle obbligazioni governative greche, il sistema bancario di Cipro ha subito pesanti perdite che superano il 30% del PIL annuo di Cipro, e si è verificata la crisi del debito interno del paese. In risposta alla crisi, il governo di Cipro ha introdotto una soluzione terribile che è stata opposta da tutti, aggravando la crisi. Allo stesso tempo, alcune persone a Cipro hanno scoperto che diverse valute estere, indipendenti dalla valuta sovrana, potrebbero essere in grado di far fronte a questa crisi. Di conseguenza, le persone hanno versato fondi nel piccolo mercato dei cambi nel tentativo di coprirsi e proteggersi. Per varie ragioni, Cipro è gradualmente diventato un paese con attive transazioni di cambio. Nel tentativo di aiutare gli investitori a comprendere meglio la situazione attuale dei broker di cambio a Cipro, il team di ricerca di WikiFX ha deciso di recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato a Limassol, la seconda città più grande di Cipro, per visitare il broker forex BCM come previsto, secondo il suo indirizzo regolamentare che è 88 Agias Fylaxeos Street, Zavos City Centre, 4th Floor, Office 401, CY 3025 Limassol, Cipro.

Gli investigatori sono arrivati ​​all'88 Agias Fylaxeos Street a Limassol, Cipro, per una visita all'ufficio del broker il 27 marzo 2024, e hanno individuato un edificio commerciale di 4 piani con una facciata ben tenuta sulla strada principale del centro città.

All'arrivo dell'edificio per ulteriori indagini, il personale di ricerca ha notato un elenco esterno all'ingresso, che mostrava molti nomi di aziende, tranne BCM. Nel frattempo, l'elenco nel lobby dell'ascensore mostrava che l'ufficio 401 al 4 ° piano era occupato da una società di trading chiamata "Leverate" invece di BCM.

Tuttavia, alle persone non è stato permesso di entrare senza una tessera di accesso o un appuntamento. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare una visita interna all'ufficio del broker per verificare ulteriormente l'ambiente di lavoro e le dimensioni del personale. Secondo le guardie di sicurezza, BCM non esisteva nell'edificio.

Attraverso l'indagine sul posto, è confermato che il broker non ha una presenza fisica nella posizione.

Conclusione

Il team di ricerca è andato a Cipro per visitare il broker BCM come programmato, ma non ha trovato l'ufficio dell'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò indica che potrebbe essersi registrato con l'indirizzo senza un ufficio commerciale fisico sul posto. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero essere meticolosi nella scelta del broker.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato un ordine definitivo per prendere una decisione.