Motivo di questa visita

Cipro ha imprudentemente acquistato obbligazioni governative greche nel 2012. Quando è avvenuto il default delle obbligazioni governative greche, il sistema bancario di Cipro ha subito pesanti perdite che superano il 30% del PIL annuo di Cipro, e si è verificata una crisi del debito interno del paese. In risposta alla crisi, il governo di Cipro ha introdotto una soluzione terribile che è stata contrastata da tutti, aggravando la crisi. Allo stesso tempo, alcune persone a Cipro hanno scoperto che diverse valute estere indipendenti dalla valuta sovrana potrebbero essere in grado di affrontare questa crisi. Di conseguenza, le persone hanno versato fondi nel piccolo mercato dei cambi nel tentativo di coprirsi e proteggersi. Per varie ragioni, Cipro è gradualmente diventato un paese con attive transazioni di cambio. Nel tentativo di aiutare gli investitori a comprendere meglio la situazione attuale dei broker di cambio a Cipro, il team di ricerca di WikiFX ha deciso di recarsi nel paese per visite in loco alle aziende locali.

Visita in loco

In questa edizione, il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker forex TFI come previsto, in base al suo indirizzo regolamentare che è 178 Athalassas Avenue Irene Tower, 2° piano, CY 2025, Strovolos, Nicosia, Cipro.

Gli investigatori sono arrivati ​​in 178 Athalassas Avenue a Strovolos di Nicosia, Cipro, per una visita all'ufficio del broker il 21 marzo 2024, e hanno individuato Irene Tower, un edificio commerciale di 5 piani con una facciata ben tenuta, accanto alla strada principale. Ed era facilmente accessibile.

All'arrivo nell'edificio per ulteriori indagini, il personale di ricerca ha notato innanzitutto una directory e una cassetta delle lettere nel foyer, che indicavano che il 2° piano era occupato da un'azienda chiamata "Meeting Point", invece di TFI. Quindi è dubbio che il broker esista nell'edificio.

Dopo essere saliti al 2° piano tramite l'ascensore, il team di ispezione non è riuscito a scoprire il nome o il logo dell'azienda del broker TFI. Nel frattempo, tutti gli uffici al piano erano chiusi e alle persone non era consentito entrare senza una tessera di accesso. Secondo il guardiano della sicurezza che lavora nell'edificio, non avevano mai sentito parlare dell'azienda.

Attraverso l'indagine sul posto, è confermato che il broker non ha una presenza fisica nella posizione.

Conclusione

Il team di ricerca si è recato a Cipro per visitare il broker TFI come programmato, ma non ha trovato il nome dell'azienda al suo indirizzo regolamentare. Ciò significa che il broker potrebbe essersi registrato con l'indirizzo senza un ufficio commerciale fisico sul posto. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero essere meticolosi nella scelta del broker.

Disclaimer

Il contenuto è utilizzato solo a scopo informativo e non deve essere considerato un ordine definitivo per prendere una decisione.