Motivo di questa visita

Dopo essere entrata a far parte dell'Unione Europea nel maggio 2004 e aver iniziato a utilizzare l'euro il 1° gennaio 2008, l'economia di Malta si è gradualmente integrata con l'economia dell'area dell'euro, eliminando i rischi di cambio, riducendo i costi di transazione e creando un ambiente favorevole per gli investitori stranieri. Malta è uno dei paesi dell'UE meno colpiti dalla crisi finanziaria a causa della sua regolamentazione finanziaria più severa, dei minori problemi di liquidità nel suo sistema finanziario, delle tendenze di investimento diversificate e degli investimenti delle sue istituzioni finanziarie in azioni o obbligazioni blue-chip. Malta implementa il libero flusso di valuta estera. La valuta estera può essere acquistata e venduta liberamente e il capitale straniero può entrare e uscire liberamente da Malta. Le imprese finanziate dall'estero possono aprire liberamente conti in valuta estera nelle banche e immagazzinare valuta estera, e possono anche rimettere liberamente i profitti realizzati a Malta senza pagare tasse speciali. Al fine di aiutare gli investitori ad avere una comprensione più completa dei commercianti di valuta estera a Malta, il team di indagine sul campo si recherà nel paese per visite in loco.

Visita in loco

questa volta il gruppo di indagine è andato a malta per visitare il commerciante di valuta estera FXDD come previsto, e l'indirizzo del rilievo era k2, primo piano, complesso forni, valletta waterfront floriana, malta.

il personale addetto all'indagine è giunto a destinazione dell'indagine in corso secondo l'indirizzo sopra indicato. c'è un edificio fatiscente adiacente al molo e al lungomare, con molti ristoranti, bar e piccoli negozi nelle vicinanze. al piano terra dell'edificio si trova il logo del concessionario FXDD , che è in un angolo.

Gli investigatori hanno visto l'interno dell'ufficio attraverso il vetro. Ci sono documenti sparsi dappertutto e non ci sono articoli da ufficio. L'ufficio sembra essere vacante da molto tempo e non si sa dove si trovi il commerciante.

Conclusione

gli inquirenti si sono recati a malta per far visita al commerciante di valuta estera FXDD come previsto, ma non ha trovato l'ufficio del rivenditore al suo indirizzo commerciale esposto al pubblico. il rivenditore potrebbe aver appena registrato una società a questo indirizzo senza una vera sede commerciale. si prega di scegliere questo rivenditore con attenzione.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come ordine finale per la scelta.