Dettagli di divulgazione -

British Virgin Islands Financial Services Commission

Anno 2000Regolamentato dal governo

La Commissione dei servizi finanziari delle Isole Vergini (FSC) è stata istituita ai sensi della legge sui servizi finanziari della Commissione dal dicembre 2001 ed è un'agenzia autonoma di regolamentazione finanziaria. L'agenzia è responsabile della fornitura di servizi di autorizzazione e regolamentazione a tutte le società e le persone impegnate in servizi finanziari all'interno e all'esterno delle Isole Vergini britanniche, tra cui assicurazioni, banche, servizi fiduciari, gestione aziendale, operazioni di investimento, servizi fallimentari, registrazione delle società, società in accomandita semplice e proprietà intellettuale. Dal 2002, FSC ha assunto le funzioni del precedente dipartimento dei servizi finanziari del governo. In quanto autorità di regolamentazione dei servizi finanziari, l'agenzia è anche responsabile della promozione della comprensione pubblica del sistema finanziario e dei suoi prodotti, della formulazione dell'ambito delle attività normative, della riduzione della criminalità finanziaria e della prevenzione degli abusi di mercato.

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Danger non autorizzato

GFC Global

Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2021-01-29
Motivo della punizione L'entità è una ex società BVI che è stata sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese il 31 ottobre 2015. La FSC informa il pubblico che GFC INVESTMENTS LIMITED non è e non è mai stata autorizzata o regolamentata per svolgere attività di investimento, incluso il commercio di Forex transazioni o qualsiasi altro tipo di attività di servizi finanziari, all'interno o all'interno delle Isole Vergini Britanniche.

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Dichiarazione pubblica 4 del 2021 - GFC INVESTMENTS LIMITED

Dichiarazione pubblica 4 del 2021 - Dichiarazioni pubbliche di GFC INVESTMENTS LIMITED DICHIARAZIONE PUBBLICA DICHIARAZIONE PUBBLICA GFC INVESTMENTS LIMITED Tortola, Isole Vergini britanniche - 29 gennaio 2021 - La Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche (la "FSC") ritiene necessario emettere la presente Dichiarazione pubblica al fine di proteggere i clienti, i creditori o le persone che potrebbero essere state sollecitate a condurre affari da GFC INVESTMENTS LIMITED e rendere noto al pubblico che l'entità non è mai stata autorizzata o regolamentata dalla FSC a svolgere qualsiasi tipo di attività di servizi finanziari. I dettagli sono: GFC INVESTMENTS LIMITED pretende falsamente di essere regolamentata dall'FSC per condurre attività di investimento, compresi i servizi di trading Forex, e si ritiene che abbia diffuso una licenza commerciale di investimento contraffatta che dichiara falsamente di essere stata rilasciata dall'FSC. Le attività di servizi finanziari, se condotte all'interno o all'interno delle BVI, o da una società registrata nelle BVI, devono essere autorizzate e regolamentate dall'FSC. GFC INVESTMENTS LIMITED è un'ex società delle Isole Vergini Britanniche che è stata sciolta e rimossa dal Registro delle Imprese il 31 ottobre 2015. La FSC informa il pubblico che GFC INVESTMENTS LIMITED non è e non è mai stata autorizzata o regolamentata per svolgere attività di investimento, incluso il Forex transazioni commerciali o qualsiasi altro tipo di attività di servizi finanziari, all'interno o all'interno delle Isole Vergini Britanniche. I membri del pubblico sono invitati a esercitare estrema cautela se sollecitati in qualsiasi momento a condurre affari con GFC INVESTMENTS LIMITED. Il pubblico è invitato a fornire all'FSC tutte le informazioni pertinenti su eventuali entità discutibili che si presume operino all'interno o all'interno del Territorio e su qualsiasi attività impropria intrapresa da tali entità. L'FSC ha emesso la presente Dichiarazione pubblica ai sensi della Sezione 37A del Financial Services Commission Act del 2001.

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Maggiori informazioni sulla normativa

Sanction

2022-07-20

RBC Investment and Wealth Management Co., Ltd. è stata rimproverata e multata di 7,7 milioni di RMB dalla SFC per gestione impropria dei beni dei clienti