Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | argomento affari non autorizzati EuropeMarket Piattaforma di trading .io: bafin indaga ARCHAX LTD in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che ARCHAX LTD , svezia, non dispone dell'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società, che in precedenza gestiva anche la piattaforma economix.io, non è supervisionata da bafin. non ci sono informazioni che indicano alcun collegamento tra ARCHAX LTD e la compagnia britannica ARCHAX LTD .; piuttosto, è probabile che la società registrata nel Regno Unito sia diventata l'obiettivo di un furto di identità. anche bafin ne è stato informato ARCHAX LTD utilizza un modulo falso dell'ufficio federale delle imposte centrale (bundeszentralamt für steuern – bzst) quando gestisce le sue operazioni commerciali sul EuropeMarket piattaforma .io. inoltre, il personale della piattaforma inoltra “licenze” che sarebbero state rilasciate loro personalmente dall'associazione europea delle finanze (efa). tuttavia, l'efa non rilascia tali documenti per quanto ne sa Bafin. secondo i termini e le condizioni del EuropeMarket Sito web .io, ez2go ltd. è responsabile del funzionamento del sito web. ez2go ltd. è già giunta all'attenzione delle autorità di vigilanza bancaria di Bafin in passato. le informazioni fornite sul EuropeMarket Il sito Web .io e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte di bafin a una determinata società sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per evitare di essere vittime di frodi.