Dettagli di divulgazione -

Federal Financial Supervisory Authority

Anno 2002Regolamentato dal governo

Prima del 2002, la supervisione del settore finanziario tedesco era svolta da tre istituzioni indipendenti. Con l'approvazione del Financial Services and Integration Law, BaFin è stata fondata nel maggio 2002. Lo scopo del decreto e la fusione delle tre istituzioni è quello di creare un'agenzia di regolamentazione finanziaria globale in grado di coprire tutti i mercati finanziari. Le istituzioni unite sono l'Ufficio federale di vigilanza bancaria, l'Ufficio federale di vigilanza sugli scambi di titoli e l'Ufficio federale di vigilanza delle assicurazioni. Con l'approvazione della legge bancaria del 2003, BaFin ha assunto ulteriori responsabilità, il cui scopo è migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la reputazione del sistema finanziario tedesco, nonché monitorare la credibilità degli istituti finanziari e raccogliere informazioni dettagliate sui Diritti extra. Questa responsabilità speciale è condivisa con la Bundesbank. Attualmente, poiché la Banca centrale europea si assume la responsabilità di sovrintendere al settore bancario, BaFin è in una fase di transizione.

Divulga l'intermediario

Danger non autorizzato

GTS

Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2022-09-19
Motivo della punizione La società non è controllata da BaFin.

Dettagli di divulgazione

Piattaforma di trading gtsfinancial.net: BaFin indaga su GTS Financial LLC

19.09.2022 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata GTS financial.net: bafin indaga GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC contatta gli investitori tedeschi e raccomanda azioni specifiche. la società gestisce anche una piattaforma di trading con il seguente dominio: GTS finanziario.net. in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che GTS FINANCIAL LLC , usa, non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. la società menziona due indirizzi commerciali negli Stati Uniti sul suo sito web. il sito Web fa anche riferimento ad ulteriori presunti indirizzi commerciali in Danimarca e Belgio. inoltre, la società afferma sul proprio sito Web di essere regolamentata dalla commissione statunitense per i titoli e gli scambi, ma ciò non può essere verificato. le informazioni fornite sul sito web GTS financial.net e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per evitare di essere vittime di frodi.

Visualizza originale

relativo allegato

Screenshot 1

Maggiori informazioni sulla normativa

Warning

2021-09-22

Elenco degli avvisi per gli investitori