Dettagli di divulgazione -

Federal Financial Supervisory Authority

Anno 2002Regolamentato dal governo

Prima del 2002, la supervisione del settore finanziario tedesco era svolta da tre istituzioni indipendenti. Con l'approvazione del Financial Services and Integration Law, BaFin è stata fondata nel maggio 2002. Lo scopo del decreto e la fusione delle tre istituzioni è quello di creare un'agenzia di regolamentazione finanziaria globale in grado di coprire tutti i mercati finanziari. Le istituzioni unite sono l'Ufficio federale di vigilanza bancaria, l'Ufficio federale di vigilanza sugli scambi di titoli e l'Ufficio federale di vigilanza delle assicurazioni. Con l'approvazione della legge bancaria del 2003, BaFin ha assunto ulteriori responsabilità, il cui scopo è migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la reputazione del sistema finanziario tedesco, nonché monitorare la credibilità degli istituti finanziari e raccogliere informazioni dettagliate sui Diritti extra. Questa responsabilità speciale è condivisa con la Bundesbank. Attualmente, poiché la Banca centrale europea si assume la responsabilità di sovrintendere al settore bancario, BaFin è in una fase di transizione.

Divulga l'intermediario

Danger non autorizzato

Monolux Trade Group

Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2022-06-14
Motivo della punizione La società non è controllata da BaFin.

Dettagli di divulgazione

luxtradegroup.de: BaFin indaga su Tristan Invest LLC

14.06.2022 | argomento business non autorizzato luxtradegroup.de: bafin indaga Tristan Invest LLC in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Tristan Invest LLC non ha ricevuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web della società, luxtradegroup.de, forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la società, sotto il nome luxtrade o Monolux Trade Group , svolge attività bancarie e fornisce servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano a chiunque cerchi di investire denaro online di esercitare la massima cautela e fare le necessarie ricerche in anticipo per evitare di essere vittima di frode.

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Maggiori informazioni sulla normativa

Danger

2024-07-08

LA CNMV EMETTE UN AVVISO AL PUBBLICO SULLA SOCIETÀ NON REGISTRATA