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Federal Financial Supervisory Authority

Anno 2002Regolamentato dal governo

Prima del 2002, la supervisione del settore finanziario tedesco era svolta da tre istituzioni indipendenti. Con l'approvazione del Financial Services and Integration Law, BaFin è stata fondata nel maggio 2002. Lo scopo del decreto e la fusione delle tre istituzioni è quello di creare un'agenzia di regolamentazione finanziaria globale in grado di coprire tutti i mercati finanziari. Le istituzioni unite sono l'Ufficio federale di vigilanza bancaria, l'Ufficio federale di vigilanza sugli scambi di titoli e l'Ufficio federale di vigilanza delle assicurazioni. Con l'approvazione della legge bancaria del 2003, BaFin ha assunto ulteriori responsabilità, il cui scopo è migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la reputazione del sistema finanziario tedesco, nonché monitorare la credibilità degli istituti finanziari e raccogliere informazioni dettagliate sui Diritti extra. Questa responsabilità speciale è condivisa con la Bundesbank. Attualmente, poiché la Banca centrale europea si assume la responsabilità di sovrintendere al settore bancario, BaFin è in una fase di transizione.

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Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2022-06-22
Motivo della punizione Le informazioni non corrispondono ai fatti.

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Piattaforma di trading investirex.com: BaFin amplia le indagini

22.06.2022 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata Investirex .com: bafin amplia le indagini bafin ha pubblicato un avviso sul proprio sito Web per informare il pubblico di aver avviato indagini di vigilanza su castan holdings ltd, saint vincent e grenadine, in qualità di operatore della piattaforma di trading Investirex .com. informazioni e documenti ora a disposizione di bafin dimostrano che una società ha chiamato Investirex criptovalute ltd./ Investirex srl/ Investirex .com srl è anche collegato al sito web Investirex .com. questa società afferma di avere sede legale in svizzera e in scozia. afferma inoltre di far parte di un gruppo chiamato "k-dna financial services". coloro che manifestano interesse ad investire con la società sono invitati a stipulare un contratto di gestione patrimoniale (“anlageverwaltungsvereinbarung”). bafin ora ha anche scoperto che a queste persone è stata inviata una lettera che si presume provenga da bafin. la lettera è indirizzata Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, e si riferisce alla concessione dell'autorizzazione ai sensi del kwg a una società denominata fortinbras management gmbh. questa lettera è un falso e non proviene da bafin. bafin desidera inoltre sottolineare che non vi è alcun collegamento tra l'istituto di servizi finanziari autorizzato mex asset management gmbh, registrato presso bafin con il n. 119375 e precedentemente nota con il nome fortinbras management gmbh, e la lettera di cui sopra o la società ivi nominata. l'uso del nome fortinbras management gmbh è quindi un caso di furto di identità perpetrato ai danni di mex asset management gmbh. bafin è stata informata di un caso simile in passato.

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2024-08-12

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