Dettagli di divulgazione -

Federal Financial Supervisory Authority

Anno 2002Regolamentato dal governo

Prima del 2002, la supervisione del settore finanziario tedesco era svolta da tre istituzioni indipendenti. Con l'approvazione del Financial Services and Integration Law, BaFin è stata fondata nel maggio 2002. Lo scopo del decreto e la fusione delle tre istituzioni è quello di creare un'agenzia di regolamentazione finanziaria globale in grado di coprire tutti i mercati finanziari. Le istituzioni unite sono l'Ufficio federale di vigilanza bancaria, l'Ufficio federale di vigilanza sugli scambi di titoli e l'Ufficio federale di vigilanza delle assicurazioni. Con l'approvazione della legge bancaria del 2003, BaFin ha assunto ulteriori responsabilità, il cui scopo è migliorare la protezione dei clienti e rafforzare la reputazione del sistema finanziario tedesco, nonché monitorare la credibilità degli istituti finanziari e raccogliere informazioni dettagliate sui Diritti extra. Questa responsabilità speciale è condivisa con la Bundesbank. Attualmente, poiché la Banca centrale europea si assume la responsabilità di sovrintendere al settore bancario, BaFin è in una fase di transizione.

Divulga l'intermediario

Danger non autorizzato

Gtradex

Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
Tempo di divulgazione 2022-05-03
Motivo della punizione La società non è controllata da BaFin.

Dettagli di divulgazione

gtradex.net: BaFin indaga su GTradex Corporation

03.05.2022 | argomento affari non autorizzati Gtradex .net: bafin indaga Gtradex società in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Gtradex la società non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web della società, Gtradex .net, dà ragionevoli motivi per sospettarlo Gtradex corporation svolge attività bancarie e fornisce servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. ai sensi del kwg, è necessaria l'autorizzazione di bafin per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari in germania. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.

Visualizza originale

relativo allegato

Screenshot 1

Maggiori informazioni sulla normativa

Danger

2023-02-08

Elenco di avvertenze - LST-IC