Federal Financial Supervisory Authority

25.01.2022 | argomento piattaforma di trading commerciale non autorizzata investarea.com: bafin indaga Invest Area ltd in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Invest Area ltd, regno unito, non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è soggetta alla vigilanza di bafin. le informazioni fornite sul sito web gestito da Invest Area ltd, investarea.com, e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la società svolga attività bancarie o fornisca servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. sul sito Web, la voce di menu "legale" porta a una pagina con il logo bafin, tra gli altri. se poi gli utenti fanno clic sul logo bafin, vengono indirizzati a una falsa pagina web bafin, portal.mvp.bafin.com.de, che dà la falsa impressione che Invest Area ltd ha ottenuto l'autorizzazione da parte di bafin. accanto al logo bafin, sulla pagina sono presenti altri due loghi per le organizzazioni denominate "mfa markets financial authority" e "swiss sfins"/"sfins financial securities", nessuna delle quali ha un mandato di vigilanza nazionale o internazionale. questi loghi danno falsamente l'impressione che Invest Area ltd è regolamentata nel Regno Unito e in Svizzera. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.