Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata AssetsHaus .com: bafin indaga sulle attività di teredo group ltd – società sconosciute che operano sotto il nome di “sparkasse” ai sensi della sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che teredo group ltd, saint vincent e grenadines, non è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o alla prestazione di servizi finanziari, come previsto dalla kwg. la società non è soggetta alla vigilanza di bafin. le informazioni fornite sul gruppo teredo ltd. sito web, AssetsHaus .com, e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la società svolga attività bancarie/fornisca servizi finanziari nella Repubblica Federale Tedesca senza la necessaria autorizzazione. un riferimento a teredo group ltd come azienda responsabile può essere trovato solo sul sito web in lingua inglese. questo sito web contiene anche un riferimento ad un ulteriore indirizzo commerciale dell'azienda a manchester, regno unito. nell'ambito delle attività commerciali della piattaforma, persone/aziende sconosciute che non appartengono al gruppo finanziario delle casse di risparmio (sparkassen-finanzgruppe) hanno contattato i clienti con il nome "sparkasse". i criminali operano come "sparkasse support team" o "sparkasse großbritannien" e usano il logo sparkasse. bafin desidera chiarire che sia il nome che il logo vengono utilizzati senza autorizzazione; ciò fornisce ragionevoli motivi per sospettare che qui vengano perseguite attività fraudolente. ai sensi del kwg, è necessaria l'autorizzazione di bafin per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari in germania. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. informazioni sull'eventuale autorizzazione di specifiche società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano a chiunque cerchi di investire denaro online di esercitare la massima cautela e fare le necessarie ricerche in anticipo per evitare di essere vittima di frode.