Central Bank of Ireland

Avviso di avviso del 15 marzo 2022 che avverte che è giunta all'attenzione della banca centrale d'Irlanda ("banca centrale") che un'impresa che si autodefinisce MBInvest (clone) (irlanda) – gestore del sito web www.mbinv.eu, ha operato come impresa di investimento/società di attività di investimento nello stato in assenza di adeguate autorizzazioni. questa azienda non autorizzata ha clonato e sta utilizzando i dettagli (nome, indirizzo e numero di registrazione della società) di un'azienda legittima chiamata Money Market International limitato che è autorizzato dalla banca centrale. la società legittima è nominata nei documenti di politica sulla privacy dalla società non autorizzata. il legittimo nome della società viene utilizzato in modo improprio per aggiungere un'aria di legittimità alla truffa e per nascondere l'identità dei responsabili. si precisa che non esiste alcun collegamento tra l'impresa autorizzata dalla banca centrale e l'ente non autorizzato che ne ha clonato i dati. un elenco delle imprese non autorizzate pubblicato fino ad oggi è disponibile sul sito web della banca centrale. la fornitura di servizi finanziari in Irlanda da parte di un'impresa non autorizzata costituisce un reato penale che richiederebbe un'autorizzazione ai sensi della legislazione pertinente per la quale la banca centrale è l'organo responsabile dell'applicazione. i consumatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che se trattano con un'impresa non autorizzata, non possono beneficiare di indennizzi dal sistema di indennizzo degli investitori. i truffatori utilizzano sempre di più i dettagli di aziende legittime per aggiungere un'aria di legittimità alla loro frode. i truffatori "prenderanno in prestito" alcune o tutte le informazioni legittime di un'azienda autorizzata/legittima ai fini di questa frode. possono citare numeri di autorizzazione/numeri di registrazione della società e collegamenti a siti Web apparentemente legittimi e persino fornire l'indirizzo reale di un'azienda autorizzata/legittima. si consiglia ai consumatori di controllare il nostro registro per verificare i dettagli di un'azienda e di richiamare direttamente l'azienda utilizzando il numero di telefono pubblicizzato. accedi sempre al registro dal nostro sito Web, piuttosto che tramite collegamenti nelle e-mail o sul sito Web di un'azienda / persona. ci sono alcuni ulteriori passaggi che le persone dovrebbero intraprendere prima di trattare con aziende/persone che pretendono di offrire servizi finanziari: ricontrolla sempre l'url e i dettagli di contatto di una società/persona nel caso in cui si tratti di una "società/persona clone" che finge di essere una società/persona autorizzata, come la tua banca o una vera e propria società di investimento. controlla l'elenco delle aziende non autorizzate. Se l'azienda/la persona non è nella nostra lista, non dare per scontato che sia legittima: potrebbe non essere stata ancora segnalata alla banca centrale. per ulteriori informazioni, visitare la sezione evitare truffe e attività non autorizzate del sito Web della banca centrale. chiunque desideri contattare la banca centrale con informazioni relative a tali imprese/persone può telefonare al numero (01) 224 4000. questa linea è anche a disposizione del pubblico per verificare se un'impresa è autorizzata.