Securities and Commodities Authority

1. La mancata fornitura da parte della società all'Autorità di evidenza del suo continuo monitoraggio e controllo in termini di controllo delle operazioni finanziarie effettuate durante tutto il periodo del rapporto continuativo, che ha costituito violazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. (7) della decisione del Consiglio dei Ministri n. (10) del 2019 concernente il regolamento di attuazione del decreto legge n. (20) del 2018 in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali. 2. La mancata adozione da parte della società di misure che le consentano di identificare le fonti di finanziamento di alcuni dei suoi clienti e di identificare il reale beneficiario di questi conti, il che costituisce una violazione della disposizione dell'articolo (12) della decisione del Consiglio dei Ministri n. ( 10) Del 2019 Relativo al regolamento di attuazione del decreto legge n. (20) del 2018, in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali.