Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

sanzione amministrativa pecuniaria il Vision Bank ltd. da: Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (fintrac) [24-03-2023] Vision Bank ltd., operante anche come Vision Bank (Canada), un'azienda di servizi finanziari con sede a Markham, Ontario, è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di $ 33.000 l'8 marzo 2023 per aver commesso una violazione. la violazione è stata accertata nel corso di un esame di conformità nel 2022. il caso è chiuso. natura della violazione violazione n. 1 mancata fornitura, in conformità con un avviso, di documenti o altre informazioni ragionevolmente richieste da una persona autorizzata – proventi di reato (riciclaggio di denaro) e norme sul finanziamento del terrorismo, paragrafo 63.1(2) Vision Bank ltd. non ha fornito, in conformità con un avviso, la documentazione del programma di conformità richiesta ai fini di un esame di conformità.