Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC impone una sanzione pecuniaria amministrativa alla Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Alla Laurentian Bank of Canada, che opera anche come Banque Laurentienne du Canada, una banca con sede a Montréal, Quebec, è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di 486.750 dollari il 17 febbraio, 2022, per aver commesso una violazione. La violazione è stata accertata nel corso di un esame di conformità nel 2020. La sanzione è stata pagata e il caso è chiuso. Natura della violazione Violazione n. 1 – Mancata segnalazione di transazioni sospette – PCMLTFA 7 La Laurentian Bank of Canada non ha presentato segnalazioni di transazioni sospette laddove vi fossero ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni fossero correlate a un reato di riciclaggio di denaro.