Dettagli di divulgazione -

Bank of Lithuania

Anno 1922Regolamentato dal governo

La Banca della Lituania è la banca centrale della Lituania e un membro del Sistema bancario centrale europeo. Le banche lituane svolgono le seguenti funzioni principali: mantenimento della stabilità dei prezzi, formulazione e attuazione delle politiche monetarie e agire come agente del Tesoro di Stato . Nell'ambito del sistema dell'euro, collabora con la Banca centrale europea e altre banche centrali nell'area dell'euro per formulare congiuntamente la politica monetaria e le decisioni di attuazione dell'area dell'euro.

Divulga l'intermediario

Sanction Cessazione definitiva dell'attività / revoca della licenza

Macte Invest

Riepilogo divulgativo

Corrispondenza di divulgazione corrispondenza del nome
Tempo di divulgazione 2022-12-21
Motivo della punizione Istruzioni agli operatori dei mercati finanziari per prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo.

Dettagli di divulgazione

misure esecutive Macte Invest FM AB , 122601232

Paragrafi 13, 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 9, paragrafo 3 dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'articolo 11, paragrafo 4 dell'articolo 12, paragrafo 3 dell'articolo 14, paragrafo 1 dell'articolo 14 e paragrafo 2 del paragrafo 5 dell'articolo la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, articoli 3, paragrafo 2 dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17, articoli 2, 3, 4 e 10 del paragrafo 1 dell'articolo 29, paragrafi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 29. Linee guida per i partecipanti ai mercati finanziari volte a prevenire il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo, pag. 7.4, pag. 8, pag. 13, pag. 14, pag. 17, pag. 27, pag. 28, pag. 36 [. , Pag. 40, Pag. 42-45, Pag. 51.7, 51.8, Pag. 51.10, Pag. 58, Pag. 62.2-62.4, Pag. 63, Pag. 65 e pagina 66, pagina 70.1-70.4. Revoca della licenza (cancellazione)

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relativo allegato

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Maggiori informazioni sulla normativa

Danger

2024-01-10

Liberty Commercial Finance Limited– avvertimento all’estero