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Supervisione facile da controllare
Una visita a BPI Financial a Singapore - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： 
Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-01-16 
BPI Financial
Una visita a uSMART Group a Singapore - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-01-13 
uSMART Group
Una visita a Straits a Singapore - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-01-13 
Straits
Una visita a IISL a Hong Kong - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： 
Hong Kong
Hong KongTempo di indagine：2024-12-31 
IISL
Una visita a FUJI HONG KONG COMMODITIES a Hong Kong - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Hong Kong
Hong KongTempo di indagine：2024-12-31 
FUJI HONG KONG COMMODITIES
Una visita a Huaxin Futures a Hong Kong - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Hong Kong
Hong KongTempo di indagine：2024-12-30 
Huaxin Futures
Una visita a MIBD a Hong Kong - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Hong Kong
Hong KongTempo di indagine：2024-12-23 
MIBD
Una visita a GoDo CM negli Emirati Arabi Uniti - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： 
Emirati Arabi Uniti
Emirati Arabi UnitiTempo di indagine：2024-12-19 
GODO
Una visita a EC Investment Bank in Malesia - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： 
Malaysia
MalaysiaTempo di indagine：2024-12-18 
EC Investment Bank
Una visita a Cathay Futures a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： 
Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-09 
Cathay Futures
Una visita a CTBC SECURITIES a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-09 
CTBC SECURITIES
Una visita a HUA NAN SECURITIES a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-06 
HUA NAN SECURITIES
Una visita a Concord Securities Group a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-05 
Concord Securities Group
Una visita a MasterLink Securities a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-04 
MasterLink Securities
Una visita a Yuanta Funds a Taiwan - Motivo di questa visita
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-04 
Yuanta Funds
Una visita a Mega Securities a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-03 
Mega Securities
Una visita a Oriental Securities Corporation a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-03 
Oriental Securities Corporation
Una visita a First Securities a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-02 
First Securities
Una visita a The Capital Group a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-12-02 
The Capital Group
Una visita a E.SUN Securities a Taiwan - Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Taiwan
TaiwanTempo di indagine：2024-11-29 
E.SUN Securities
SingaporeBPI Financial 2025-01-16
SingaporeuSMART Group 2025-01-13
SingaporeStraits 2025-01-13
Hong KongIISL 2024-12-31
Hong KongFUJI HONG KONG COMMODITIES 2024-12-31
Hong KongHuaxin Futures 2024-12-30
Hong KongMIBD 2024-12-23
Emirati Arabi UnitiGODO 2024-12-19
MalaysiaEC Investment Bank 2024-12-18
TaiwanCathay Futures 2024-12-09
TaiwanCTBC SECURITIES 2024-12-09
TaiwanHUA NAN SECURITIES 2024-12-06
TaiwanConcord Securities Group 2024-12-05
TaiwanMasterLink Securities 2024-12-04
TaiwanYuanta Funds 2024-12-04
TaiwanMega Securities 2024-12-03
TaiwanOriental Securities Corporation 2024-12-03
TaiwanFirst Securities 2024-12-02
TaiwanThe Capital Group 2024-12-02
TaiwanE.SUN Securities 2024-11-29
Mediatore per indagini sul campo
Sotto supervisione
Straits
Punteggio 5.04
5-10 anni
|Regolamentato in Singapore
|Licenza Forex al dettaglio
|Ambito dell' attività sospetto
|Negoziazione contratti futures
|Rischio potenziale medio
|
Sotto supervisione
BPI Financial
Punteggio 6.97
5-10 anni
|Regolamentato in Hong Kong
|Negoziazione contratti futures
|Ambito dell' attività sospetto
|
Sotto supervisione
StarX Capital Markets
Punteggio 4.92
2-5 anni
|Regolamentato in Singapore
|Licenza Forex al dettaglio
|Ambito dell' attività sospetto
|Rischio potenziale medio
|
Nessuna regolamentazione
Goldmans Global
Punteggio 1.25
1-2 anni
|Licenza di regolamentazione sospetta
|Ambito dell' attività sospetto
|Alto rischio potenziale
|
Nessuna regolamentazione
Huigu Limited
Punteggio 1.27
1-2 anni
|Licenza di regolamentazione sospetta
|Ambito dell' attività sospetto
|Alto rischio potenziale
|
