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Supervisione facile da controllare
OZBEY ALTIN Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： 
Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-30 
ÖZBEY ALTIN
MultiBank Gruppo Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： 
Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-22 
MultiBank Group
Nadir Metal Rafineri Turchia Verificato (Mollafenari Mahallesi Şerefefendi Sokak No: 35): Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 
Nadir Metal Rafineri
Ata Yatırım Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 
Ata Yatırım
Turan Kıymetli Madenler Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 
Turan Kıymetli Madenler
OANDA Singapore Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Singapore
SingaporeTempo di indagine：2025-09-22 
OANDA
EURO FİNANS MENKUL DEGERLER Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 
EURO FİNANS MENKUL DEGERLER
Nadir Metal Rafineri Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 Nadir Metal Rafineri
AlnusFX Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-10-11 
AlnusFX
Ata Foreks Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-10-11 
Ata Foreks
MEKSA Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 
MEKSA
Garanti BBVA Securities Turchia Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-28 
Garanti BBVA Securities
Una visita a Fulcrum Jewellery in Turchia – Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-12 
Fulcrum Jewellery
Una visita a Venbey Yatırım in Turchia – Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-12 
Venbey Yatırım
Una visita a Tacirler Investment in Turchia – Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-12 
TACİRLER YATIRIM
Una visita a VAKIF YATIRIM in Turchia – Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-12 
Vakif Yatirim
Una visita a PASHA Bank in Turchia – Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-12 
PASHA Bank
HCT(Sede: 7° piano) Vietnam Verified: Ufficio operativo confermato
Indagine sul campoPaese： 
Vietnam
VietnamTempo di indagine：2025-09-29 
HCT
Una visita a YILDIRIM DOVIZ in Turchia – Ufficio Trovato
Indagine sul campoPaese： Turchia
TurchiaTempo di indagine：2025-09-12 
YILDIRIM DOVIZ
RongViet Securities Vietnam Verificato: Ufficio Operativo Confermato
Indagine sul campoPaese： Vietnam
VietnamTempo di indagine：2025-09-19 
RongViet Securities
TurchiaÖZBEY ALTIN 2025-09-30
SingaporeMultiBank Group 2025-09-22
TurchiaNadir Metal Rafineri 2025-09-28
TurchiaAta Yatırım 2025-09-28
TurchiaTuran Kıymetli Madenler 2025-09-28
SingaporeOANDA 2025-09-22
TurchiaEURO FİNANS MENKUL DEGERLER 2025-09-28
TurchiaNadir Metal Rafineri 2025-09-28
TurchiaAlnusFX 2025-10-11
TurchiaAta Foreks 2025-10-11
TurchiaMEKSA 2025-09-28
TurchiaGaranti BBVA Securities 2025-09-28
TurchiaFulcrum Jewellery 2025-09-12
TurchiaVenbey Yatırım 2025-09-12
TurchiaTACİRLER YATIRIM 2025-09-12
TurchiaVakif Yatirim 2025-09-12
TurchiaPASHA Bank 2025-09-12
VietnamHCT 2025-09-29
TurchiaYILDIRIM DOVIZ 2025-09-12
VietnamRongViet Securities 2025-09-19
Mediatore per indagini sul campo
Sotto supervisione
ZFX
Punteggio 7.25
5-10 anni
|Regolamentato in Seychelles
|Licenza Trading Derivati (EP)
|Autoricerca
|
Non verificato
Galaxy Group
Punteggio 1.61
5-10 anni
|Licenza di regolamentazione sospetta
|Ambito dell' attività sospetto
|Alto rischio potenziale
|
Non verificato
TRULY
Punteggio 1.62
5-10 anni
|Licenza di regolamentazione sospetta
|Ambito dell' attività sospetto
|Alto rischio potenziale
|
Nessuna regolamentazione
LFM
Punteggio 1.4
2-5 anni
|Licenza di regolamentazione sospetta
|Autoricerca
|Ambito dell' attività sospetto
|Alto rischio potenziale
|
Nessuna regolamentazione
CGMA Trade
Punteggio 1.41
2-5 anni
|Licenza di regolamentazione sospetta
|Ambito dell' attività sospetto
|Alto rischio potenziale
|
