FXDDの出金トラブル：カスタマーサービスが消え、ライセンスは全て偽物？

【前回の記事】

FXDDは出金トラブル？最新情報まとめ：

https://www.wikifx.com/ja/newsdetail/202407059184163972.html

今年6月中旬以降、WikiFXにはFXDDで資金を引き出せないとの報告が多数寄せられています。

https://www.wikifx.com/ja/dealer/2321766604.html

多くのユーザーがWikiFXにFXDDの現状についての最新情報を求めており、あるユーザーは先週、プライベートメッセージで3000万円をだまし取られたと書き込んでいました。

今年5月以降、日本国内のユーザーだけでなく、多くの海外ユーザーも出金できない状況に陥っています。多くの人々が何度もプラットフォームのカスタマーサービスに連絡を試みましたが、最初は財務部に催促するとの返答があったものの、その後は連絡が途絶えてしまいました。メールでのやり取りでも返事がありませんでした。

6月17日、FXDDの公式ウェブサイトには、FXDD創設者のエミール・アッセンタート氏がFXDD Trading SACの所有権を新しい事業体である888 Marketsグループ（Co.13397886）に譲渡することを発表しました。移行手続きは数週間以内に完了する予定で、サービスはこれまで通り提供される見込みです。

しかし、2か月以上が経過した今でも、多くのFXDDユーザーは資金を引き出せない状況が続いています。彼らをさらに不安にさせているのは、FXDDの担当者と連絡が取れないことです。プラットフォームは電子メールに応答せず、オンラインカスタマーサービスも返信せず、アカウントマネージャーに連絡することさえできませんでした。

さらに、あるユーザーからは、ペルーのFXDDカスタマーサポートチームが一晩で何の説明もなく解雇されたとの報告がありました。いつものようにWhatsAppで連絡を試みたところ、「もうFXDDでは働いていない」という返事が返ってきたそうです。

FXDDに関する注意喚起

FXDDについては、規制当局による過去にいくつかの注意喚起が行われています。

・日本の金融庁から「無登録で金融商品取引事業を行う者」として警告されています。

①インターネットを通じた店頭デリバティブ取引

掲載時期：平成23年１月

商号、名称又は氏名等：FXDD Malta Limited(FXDD)

②FXDDに口座開設させ運用を行おうとしていた

掲載時期：平成25年3月

商号、名称又は氏名等：IDSA Investment Ltd.

※警告業者は平成23年１月に警告を受けたFXDD Malta Limited（FXDD）に口座を開設させ、投資運用を行うとしていた。

③FXDDに口座を開設させPAMM運用を勧めた

掲載時期：平成25年3月

商号、名称又は氏名等：JUMBO FIRST INVESTMENT LIMITED（ジャンボファーストインベストメントリミテッ ド）

※当該業者のウェブサイトにおいて、「（PAMM＝（Percent AllocationManagement Module）口座）は、FXDD社の口座（自分名義）に入金した資金をオートトレードシステム（EA）や自由裁量取引によって皆様に代わって、弊社が運用致します」と記載していた。

④「海外FX CASHBACK-Victory」でFXDDが紹介された

掲載時期：平成26年6月

商号、名称又は氏名等：TT Web Services Ltd.

※「海外FX CASHBACK-Victory」は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。

・インドネシアの商品先物取引規制当局BAPPEBTIは、取引を装ってギャンブルを行っていた業者として、2022年2月2日にFXDDを含む1,222の違法な商品先物取引ウェブサイトをブロックした。

WikiFXの現地調査

WikiFXのスタッフが2022年3月25日にFXDDマルタのオフィスを訪れましたが、実際のオフィスを見つけることができませんでした。

2022年3月、WikiFXがFXDDの現地調査の記事を掲載した際、取材班がマルタのライセンス住所であるK2, First floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, Maltaに赴いたところ、マリーナの近くに古くて老朽化したビルがあり、1階にはFXDDのロゴがありました。しかし、ガラス越しに事務所を見ると、事務用品もなく書類が散乱しており、長い間空き家になっていたようで、業者の実際住所が不明でした。

WikiFXの調査結果

WikiFXの調査により、FXDDが規制効果のないマルタのライセンスを取得していたことが明らかになりました。FXDDに関する詳細情報を見つけるために、MT4を使用してサーバーにクエリを実行したところ、FXDDサーバーが多数存在し、それぞれ異なるリージョンに対応していることが分かりました。

これらのサーバーには、以下の3つの登録会社があります。

(1)Triton Capital Markets Ltd

マルタで登録されており、WikiFXで確認できるライセンス情報でもあります。

(2) FXDD Trading Limited

バミューダで登録されていますが、ライセンスはありません。

(3) FXDD Mauritius Ltd

モーリシャスで登録されており、モーリシャスFSCの規制を受けています。登録住所は「C/O AXIS FIDUCIARY LTD, 2ND FLOOR, THE AXIS, 26 CYBERCITY, EBENE 72201」です。

モーリシャスFSCの公式ウェブサイトを確認したところ、FXDD Mauritius Ltdは確かに該当機関によって規制されていますが、この国はオフショア監督のみを提供している点に注意が必要です。

ここで付け加えておくべきことは、オフショア規制ライセンスを持つ証券会社は非常にリスクが高いということです。そのようなライセンスを取得するには、簡単な財務諸表と少額の年会費だけで済むことが多いです。

さらに、オフショア規制のブローカーは実際のオフィスを持つ必要がなく、基本的に完全なパリミュチュエル方式で顧客の注文を処理します。ブローカーの利益は、ユーザーの損失や人為的に課される罰金から得られます。

また、多くのオフショア規制の適用範囲は非常に限定的で、わずか2,000ドルというものもあります。こうしたオフショア規制の多くは、海外ユーザーの利益を保護するものではありません。これが、多くの悪徳業者がベリーズ、セーシェル、バヌアツ、モーリシャス、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島などをオフショア規制に利用している理由です。

最後に

被害者の方々に対する筆者の個人的なアドバイスとして、まずは警察や弁護士に相談されることをお勧めいたします。

なお、FXDDはマルタ金融サービス機構（MFSA）とモーリシャス金融サービス機構（FSC）の下で運営されています。規制は一般的に有効ですが、資金を引き出せないユーザーは、規制当局に苦情を申し立てることも一つの手段です。ぜひ試してみることをお勧めします。

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※設立1～2年のFX業者はデータやユーザーからの情報が少ないため、評価が高くても出金トラブルのリスクがありますので、投資の際はご注意ください。