9月もあっという間に終わりが近づいてきました。今月、WikiFXは日本のユーザーから18件の被害投稿を受けました。

それでは、今月の悪徳業者の手口を見ていきましょう。

DEUS

今年4月から日本と韓国で活動を始めて、ロマンス詐欺を手口に多くの被害者を生み出しています。最初は被害者に投資の利益を見せかけ、少額の出金を許可することで信頼を築きますが、実際には「マネーロンダリングの疑いがある」や「信用格付けの向上のために保証金が必要」といった理由で、出金を拒否します。6月以降、多くの被害者が出金できずに困っています。

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FXDD

FXDDは過去3年間、日本金融庁から数回の警告を受けています。

今年5月中旬以降、WikiFXには日本国内および海外のユーザーからFXDDで資金を引き出せないとの報告が多数寄せられています。何度もプラットフォームのカスタマーサービスに連絡を試みましたが、最初は財務部に催促するとの返答があったものの、その後は連絡が途絶えてしまいました。メールでのやり取りでも返事がありませんでした。

6月17日、FXDD創設者のエミール・アッセンタート氏がFXDD Trading SACの所有権を新しい事業体である888 Marketsグループに譲渡することを発表しましたが、2か月以上が経過した今でも、資金を引き出せない状況が続いています。

さらに、あるユーザーからは、ペルーのFXDDカスタマーサポートチームが一晩で何の説明もなく解雇されたとの報告がありました。いつものようにWhatsAppで連絡を試みたところ、「もうFXDDでは働いていない」と返事があったそうです。

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MERRY CAPITAL

MERRY CAPITALは2024年2月から4月にかけて日本で活動しており、丸山修一という人物が投資グループ「丸山投資会」で口座開設を勧めている取引所です。

被害者たちは、MERRY CAPITALの原油投資プロジェクトに抽選で申し込む形になり、決済するには高額の入金が求められます。入金をしないと口座が凍結され、出金できない状態に陥ります。

WikiFXでの被害投稿によると、3000万円以上失った方もいます。

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Forexland

2023年5月31日、Forexlandの運営会社であるNidex Limitedは、日本金融庁から無登録業者として警告を受けています。

コピートレードを通じて投資家の資金を奪い、出金リスクもかなり高い業者です。

Forexlandでは80ロット以上の取引や1分以内のスキャルピングが禁止されているはずですが、実際にはそれを無視した取引結果が報告されています。さらに、彼らのIBコードがForexLandと同じことから、同じグループに属していると見なされています。

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投資家の皆様へ

投資家の皆様には、ご自身の判断で慎重に海外業者を選び、なるべく日本の金融庁の監督下にある業者をお選びいただくことをお勧めします。

一旦詐欺師の罠に陥ると、お金を入金した後、損失を完全に取り戻すのは極めて難しいです。詐欺にあった場合は、一刻も早く警察に通報し、弁護士に相談し、消費生活センターや消費生活相談窓口とも連絡を取ってください。

WikiFXは、被害金を全額回収し、真相を公開できるよう最善を尽くします。

WikiFXは常にすべてのユーザーと同じ立場に立ち、FX投資家に最も信頼できる正確なデータを提供し続けます。

皆様、投資する前に、十分に慎重に行動しましょう。

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【注意事項】

現在、SNSやマッチングアプリで知り合った人、SNSで誘われたLINEグループでFX投資に誘われる詐欺事件が多発しています。

もしも勧誘されたら、紹介されたFX業者をWikiFXで調べてください。

※設立1～2年のFX業者はデータやユーザーからの情報が少ないため、評価が高くても出金トラブルのリスクがありますので、投資の際はご注意ください。