タイFX投資詐欺疑惑が政界へ　QRS幹部逮捕、22人を聴取

タイで進むFX投資詐欺疑惑の捜査が、新たな段階に入りました。

6月には24カ所で一斉捜索が行われ、約6,500万バーツの現金などが押収されたほか、現職議員に関連する口座へ2,800万バーツが送金されていたことが明らかになりました。今回、QRS Globalのタイ事業を運営していたとされるQRS Educationの幹部が逮捕され、捜査対象はプラットフォームや決済会社だけでなく、政治家を含む関係者へと広がっています。

タイ違法FX事件が政界にも波及？　DSIが追うQRS Global・GOFX・HFM・Eterwealth疑惑の全時系列

タイDSIが違法FX投資ネットワークを特別事件化。QRS Global、GOFX、HFM、Eterwealth、投資講師、決済代行会社、政治家への資金移動疑惑まで、6月16日〜25日の動きを時系列で整理します。

ニュース 2026-06-25

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QRS Education幹部を逮捕 複数の容疑で捜査

タイ法務省特別捜査局（DSI）は、QRS Educationの幹部で取締役を務めるMallika氏を逮捕しました。同氏は、不特定多数を対象とした詐欺、資金洗浄、証券・先物関連事業の無許可運営などの容疑で捜査を受けています。

当局によると、同社は投資家に対し「7日間で20〜30％の利益が得られる」などと説明して資金を集めた疑いがあります。また、注文の執行を遅らせたほか、一般市場と異なる価格を取引画面に表示していた可能性も調べられています。

ただし、これらは現段階で当局が示している容疑や主張です。同氏は容疑を否認しており、有罪が確定したわけではありません。

出金時に「前払い税」や追加手数料を要求か

当局は、利用者が出金を申請すると、税金の前払いまたは追加手数料の支払いを求められた疑いがあるとしています。さらに、取引で損失を出した利用者に対し、IBになって新たな参加者を勧誘すれば、報酬やボーナスを受け取れると案内していた可能性も指摘されています。

「出金のために先に税金を払う必要がある」「追加送金をすれば口座制限を解除できる」といった説明は、投資トラブルで繰り返し確認される危険信号です。要求されたからといってすぐに送金せず、契約条件や規制機関の情報を確認する必要があります。

海外登録はFX営業の許可を意味しない

同社は規制状況に関する声明で、コモロ連合ムワリ島発行のブローカーライセンス、米国・カナダのMSB登録、ニュージーランドのFSP登録、Financial Commissionへの加盟を挙げています。

しかし、MSBやFSPとして登録されていることだけで、個人向けFX、証券、デリバティブ取引を提供する権限が認められるわけではありません。登録の有無だけでなく、対象法人、許可されたサービス、営業地域、顧客保護制度まで個別に確認することが重要です。

現職議員を含む22人を聴取へ

捜査は政界にも及んでいます。DSIは、現職議員を含む22人に事情聴取を求めています。裁判所は逮捕状の発付を認めなかったものの、DSIは通常の呼び出し手続きで出頭を求めています。

焦点の一つは、関連会社から議員に関係する口座へ、14回に分けて送金された合計2,800万バーツです。当局は、この送金記録だけで不正行為を示す証拠になるわけではないと強調しています。

議員側も事件への関与を否定し、資金は数年前に終了した金取引に関するものだと説明しています。現時点で議員に対する起訴や正式な容疑の発表はありません。

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