Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 |話題 無許可営業 STAK FX LTD、身元詐欺の疑いの対象: bafin が取引プラットフォームに対して警告を発行 StakeFxドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 StakeFx Markets Ltd , セーシェル, は、kwg の下で銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていません。同社はbafinによって監督されていません。自社を顧客に紹介する際に、その会社は虚偽の理由でキプロスの会社と関係があると主張したり、自分自身をキプロスの会社だと名乗ったりしている STAK FX LTD、これはbafinに登録されています。 bafin には、その主張が正しいと信じる理由はありません。むしろ、その可能性が高い STAK FX LTDなりすましの標的になっています。で提供される情報 StakeFx.com Web サイトおよび bafin が入手できる情報と文書は、必要な承認なしにドイツで銀行業務を行ったり、金融または投資サービスを提供したりするためにプラットフォームが使用されていると疑う合理的な根拠を示しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ドイツで投資サービスを提供するには、ドイツの投資会社法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) に基づく承認が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツの連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツの州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、オンラインでの詐欺行為を特定するために、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。初期段階。