Federal Financial Supervisory Authority
2002年政府による規制
2002年以前は、ドイツの金融業界の規制は3つの独立機関によって実施されていました。金融サービスありまた、統合法の採用により、BaFinは2002年5月に設立されました。同法と3つの機関の合併の目的は、すべての金融市場を網羅する統合された金融規制当局を創設することです。統合された機関は、連邦銀行規制局、連邦証券規制局、および連邦保険規制局です。 2003年銀行法の成立に伴い、BaFinは顧客の保護とドイツの金融システムの評判を高めることを目的として、さらなる責任を引き受けました。また、金融機関を監視し、それらに関する詳細な情報を収集するという評判もあります。追加の権利。この特別な責任は連邦銀行と共有されています。現在、欧州中央銀行が銀行業界を監督する責任を引き継いでいるため、BaFinは過渡期にあります。
情報開示の会社
開示情報の概要
- 情報開示のマッチング 公式ウェブサイト照合
- 開示時期 2021-11-22
- 処分原因 BTC EUkwg の下で、銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていません。同社はbafinによって監督されていません。
開示内容
btceu.pro: BaFin が BTC EU を調査
22.11.2022 |話題の無許可営業 btceu.pro : バフィンが調査 BTC EUドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って、連邦金融監督当局 (bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht – bafin) は、次のことを明確にしたいと考えています。 BTC EU kwg の下で、銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていません。同社はbafinによって監督されていません。同社のウェブサイト btceu.pro で提供されている情報は、 BTC EUは、必要な許可なしにドイツ連邦共和国で銀行業務を行い、金融サービスを提供しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって認可されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツの連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツの州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、オンラインでの詐欺行為を特定するために、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。初期段階。
全てを表示
関連ファイル
規制当局への情報開示
Danger
2021-06-02
警告リスト - LPLキャピタル 
LPLCapital
Danger
2021-11-03
警告リスト - FX-BID 
FX-BID
Danger
2021-11-19
警告リスト - Arzik Financial 
ARZIK FINANCIAL