Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 |話題 無許可営業 EuropeMarket.io 取引プラットフォーム: bafin が調査 ARCHAX LTDドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 ARCHAX LTD 、スウェーデンは、kwg の下で銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていません。以前は economix.io プラットフォームも運営していた同社は、bafin によって監督されていません。間のリンクを示す情報はありません ARCHAX LTDそしてイギリスの会社 ARCHAX LTD.;むしろ、英国で登録されている会社がなりすましの標的になっている可能性があります。 bafin もそのことを認識しています。 ARCHAX LTD連邦中央税務署 (bundeszentralamt für steuern – bzst) からの偽のフォームを使用して、 EuropeMarket .io プラットフォーム。さらに、プラットフォームのスタッフは、欧州金融協会 (efa) によって個人的に発行されたとされる「ライセンス」を転送します。ただし、bafin が認識している限り、efa はそのような文書を発行していません。の利用規約に従って EuropeMarket.io ウェブサイト、ez2go ltd. Webサイトの運営を担当。株式会社ez2go bafin の銀行監督者は過去にすでに注目を集めていました。で提供される情報 EuropeMarket.io Web サイトおよび bafin が入手できる情報と文書は、プラットフォームが必要な承認なしにドイツで銀行業務を遂行し、および/または金融サービスを提供するために使用されていると疑う合理的な根拠を示しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって認可されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、詐欺の被害に遭わないように、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。