Federal Financial Supervisory Authority

2002年政府による規制

2002年以前は、ドイツの金融業界の規制は3つの独立機関によって実施されていました。金融サービスありまた、統合法の採用により、BaFinは2002年5月に設立されました。同法と3つの機関の合併の目的は、すべての金融市場を網羅する統合された金融規制当局を創設することです。統合された機関は、連邦銀行規制局、連邦証券規制局、および連邦保険規制局です。 2003年銀行法の成立に伴い、BaFinは顧客の保護とドイツの金融システムの評判を高めることを目的として、さらなる責任を引き受けました。また、金融機関を監視し、それらに関する詳細な情報を収集するという評判もあります。追加の権利。この特別な責任は連邦銀行と共有されています。現在、欧州中央銀行が銀行業界を監督する責任を引き継いでいるため、BaFinは過渡期にあります。

情報開示の会社
Danger 無権限
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 公式ウェブサイト照合
  • 開示時期 2022-09-19
  • 処分原因 同社はBaFinの監督を受けていません。
開示内容

取引プラットフォーム gtsfinancial.net: BaFin が GTS Financial LLC を調査

19.09.2022 |トピック 不正なビジネス取引プラットフォーム GTSFinancial.net: bafin が調査 GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLCドイツの投資家に連絡し、特定の株式を推奨します。同社は、次のドメインで取引プラットフォームも運営しています。 GTS Financial.net.ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 GTS FINANCIAL LLC 、米国は、kwg に基づいて銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする許可を与えられていません。同社はbafinによって監督されていません。同社は、ウェブサイトで米国内の 2 つの事業所の住所に言及しています。このウェブサイトは、デンマークとベルギーの追加の疑わしい事業所住所にも言及しています。さらに、同社はウェブサイトで、米国の証券取引委員会によって規制されていると主張していますが、これを確認することはできません.ウェブサイトで提供される情報 GTSFinancial.net および bafin が入手できる情報と文書は、プラットフォームが必要な承認なしにドイツで銀行業務を遂行および/または金融サービスを提供するために使用されていると疑う合理的な根拠を示しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、詐欺の被害に遭わないように、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。
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