現地調査の理由

ベラルーシの外国為替市場は東ヨーロッパの金融シーンにおける重要な要素です。機械製造業や化学産業などの堅固な産業基盤を活かし、隣国との経済的・貿易的な繋がりを生かして、ベラルーシの外国為替取引業務は着実に成長しており、国際トレーダーや地元の機関投資家を惹きつけています。地元の外国為替ブローカーの実際の運営状況を投資家が徹底的に理解できるようにするため、現地調査チームがベラルーシを特別に訪れました。

現地調査プロセス

計画通り、現地調査チームはミンスクを訪れ、ブローカーForexBYを訪問しました。公開情報によると、その事務所の住所はОбщество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»)、ベラルーシ共和国、ミンスク市、プリツキー通り27A、部屋6-11、統一税番号192530878です。

投資家の信頼性を厳密に検証することにコミットした専門的で経験豊富な検査チームが、慎重に練られた計画に基づいてミンスクに赴きました。彼らは前述の住所に基づいて、ブローカーForexBYの現地検査を行いました。

検査官はプリツキー通り地区に向かい、ブローカーForexBYを探しました。検査官はその場所が市内にあり、目標の建物に到達したことを確認しました。周辺の通りは普通で、明らかな商業クラスターはありませんでした。検査官は建物の全景を成功裏に捉えました。しかし、外観の注意深い検査の結果、ForexBYのロゴは見当たりませんでした。

検査官は会社のロビーに入り、ロビーの看板（電子的なものと物理的なものの両方）を徹底的に検査しました。どこにもForexBYの社名は見当たらず、関連する「ООО «ЭМФИ»（EMFI LLC）」という関連会社に関する情報も見つかりませんでした。

検査チームは6-11号室とされる階に到達しようとしましたが、具体的な階案内がなく、検証を手伝うスタッフがいなかったため、特定の階に到達して事務所の位置を確認することができませんでした。建物管理との連絡を試みましたが、ForexBYの占有情報を入手することはできず、最終的に入場を妨げられました。検証の結果、その住所は共有オフィスではありませんでした。しかし、会社の痕跡が見つからなかったため、ロゴのある受付デスクの写真を撮ることはできませんでした。「内部のオフィス環境」は物理的なオフィス空間ではなく、「制限されたアクセス」であることが確認されました。また、部屋数やワークステーションの数などの情報は検証できませんでした。

したがって、検査は、ブローカーForexBYが主張する住所に存在せず、住所情報が検査フォームと一致しないことを確認しました。

現地調査サマリー

調査員は計画通りにForexBYを訪れました。公開されているビジネス場所でブローカーの社名やその他の情報が見つからなかったため、ブローカーは実際にはビジネス拠点を持っていないことが示されました。投資家は決定をする前にこの情報を包括的に考慮することが推奨されます。

現地調査免責事項

上記の内容や意見は参考用であり、最終的な決定の根拠としてはなりません。