今回の訪問の理由

バハマはカリブ海で最も裕福な国の1つであり、西半球の156か国の中で、一人当たりのGDPは米国とカナダに次ぐものです。バハマはかつて英国の植民地であり、その安定した議会制民主主義は英国の法律に基づいています。この国は外国為替市場であまりネガティブなニュースを持っていません。つまり、悪名高いタックスヘイブンとは根本的に異なります。バハミアン政府は、OECDのグローバルなマネーロンダリング防止ガイドラインと調和のとれた報告基準に準拠しており、バハミアン企業は、米国、英国、およびヨーロッパの金融機関によって認められています。投資家や実務家がバハマの外国為替ディーラーをより包括的に理解できるようにするために、調査チームは現地訪問のために国に行きます。

現地視察

今回の調査チームはバハマに行って外国為替ディーラーを訪問しました IX Securities予定通り。調査の住所は、109 Church Street、Sandyport、Marina Village、Nassau、Bahamasです。

調査担当者は、上記の住所に従って今回の調査の目的地に到着しました。目的地は、米国の北大西洋に隣接するバハマの首都ナッソーにあります。小さな通りです。周辺の建物は10棟以下で、明確なナンバープレートはありません。通りの片側には教会と政府の建物があり、反対側には墓地があります。

建物が少なかったため、調査員は通りにあるすべての家屋を調べたが、109番やディーラー名の建物は見つからなかった。調査員は、ディーラーのオフィスがここに存在しないことを確認しました。

結論

捜査官は外国為替ディーラーを訪問するためにバハマに行きました IX Securities計画どおりでしたが、公に表示されている会社の住所にディーラーのオフィスが見つかりませんでした。ディーラーは、実際の事業所がなくても、この住所で会社を登録したばかりの可能性があります。このディーラーを慎重に選んでください。

免責事項

内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択の順序とは見なされません。