今回の訪問の理由

バハマはカリブ海で最も裕福な国の一つであり、一人当たりのGDPは西半球の156カ国の中で米国とカナダに次いで第2位です。バハマはかつて英国の植民地であり、安定した議会制民主主義は英国の法律に基づいています。この国には外国為替市場でネガティブなニュースはあまりなく、悪名高いタックスヘイブンとは根本的に異なるということだ。バハマ政府はOECDの世界的なマネーロンダリング対策ガイドラインと調和された報告基準を遵守しており、バハマの企業は米国、英国、欧州の金融機関に認められています。投資家や実務家がバハマの外国為替ディーラーについてより包括的に理解できるようにするために、調査チームは現地訪問のためにバハマへ行く予定です。

現地訪問

今回調査チームは外国為替ディーラーを訪問するためにバハマへ行きました。 Blackwell Global 予定通り。調査住所はバハマ、ナッソー、サンディポート、シー スカイ レーンです。

上記住所に従い、調査員が今回の調査目的地へ向かいました。目的地は、米国の北大西洋に隣接するバハマの首都ナッソーにあります。小さな通りです。周囲には建物が 10 軒しかなく、明確な番地もありません。通りの片側には教会と政府の建物があり、反対側には墓地があります。

建物が少なかったため、捜査員は通りにある家々をすべて捜索したが、業者の名前が記された建物は見つからなかった。したがって、捜査員はここにディーラーの事務所が存在しないことを確認した。

結論

捜査官たちは外国為替ディーラーを訪問するためにバハマへ行った Blackwell Global 計画通りでしたが、公に表示されている営業所の住所にディーラーのオフィスは見つかりませんでした。ディーラーは、実際のビジネス拠点を持たずに、この住所で会社を登録しただけである可能性があります。このディーラーは慎重に選んでください。

免責事項

内容は情報提供のみを目的としており、選択の最終的な順序として解釈されるものではありません。