現地調査の理由

タイの外国為替市場は観光と国際貿易の強みを活かし、着実に成長しており、東南アジアの金融景観において重要な要素となり、多くの国際金融機関を引き付けています。地域内のブローカーの実際のパフォーマンスを投資家が正確に理解し、情報バイアスに伴うリスクを軽減するために、現地調査チームがタイのバンコクを訪れて現地調査を実施しました。

現地調査プロセス

今回、現地調査チームはタイを訪れ、外国為替ブローカーTRACXUSの現地訪問を行いました。公開情報によると、その事務所の住所はタイ、チャトゥチャック地区、チャンタラカセム地区、パホリヨーティン通り、セントリックラチャヨーティン、14階、10900です。

ブローカーの事業所の厳密な検証責任を負い、専門の検査チームは事前に開示された住所に基づいて、計画に従ってTRACXUSの現地調査を実施しました。

調査チームはその後、タイのバンコク、チャトゥチャック地区に移動し、TRACXUSの現地調査を行いました。同社はタイ、チャトゥチャック地区、チャンタラカセム地区、パホリヨーティン通り、セントリックラチャヨーティン、14階、10900に位置していると主張していました。調査員が到着すると、対象の建物がセントリックラチャヨーティンであることを確認し、建物の全景写真を撮影しました。しかし、TRACXUSに関連する企業キャンパスの痕跡は見つかりませんでしたし、外部にその企業のロゴも見当たりませんでした。

その後、調査員は建物のロビーに入り、フロントデスクはあるもののスタッフは不在であり、フロントデスクを通じてTRACXUSの位置を尋ねることができませんでした。調査員はロビー全体の企業看板を注意深く調査し、各企業の名前と対応する階を確認しました。TRACXUSの記録や同社の14階事務所への案内は見当たりませんでした。

さらに、建物は厳格なアクセス制御を持ち、オフィスフロアにアクセスするためにアクセス制御システムを通じた確認が必要です。フロントデスクからの支援がなく、TRACXUSに関する予約情報もないため、調査員はアクセスを得ることができず、14階に到達し、主張された事務所の位置を確認し、結果として存在しない企業に入ることができませんでした。建物からTRACXUSのロゴは見当たりませんでした。現地調査チームは、それが共有オフィスであるかどうかを判断できず、企業のフロントデスクやロゴの写真を撮影することもできませんでした。支援情報が不足していたため、企業の内部オフィス環境、部屋数、およびワークステーション数を検証することができませんでした。

現地検証に基づき、TRACXUSが主張した住所が実際のオフィスビルに対応していたものの、看板、フロントデスクの支援の欠如、およびアクセス制限を含む複数の検証努力により、企業の運営の痕跡は見当たらず、その存在が確認されませんでした。

したがって、現地調査により、TRACXUSが前述の住所に存在しないことが確認され、その証券会社が実際のオフィスや事業所を持たない架空の実体であることが結論付けられました。

現地調査の要約

調査員は計画通りTRACXUSを訪れました。公開されている事業所でブローカーの企業名やその他の情報を見つけることができず、そのブローカーが実際に事業所を持っていないことを示しています。投資家は決定を行う前にこの情報を包括的に考慮することが推奨されています。

フィールド調査免責事項

上記の内容や意見は参考用であり、最終的な決定の根拠としては利用すべきではありません。