【投資詐欺】出金できないWeastarの手口を公開

今年に入ってから、横山智洋による投資詐欺に関する相談が増えています。WikiFXにも1件の被害報告が寄せられました。今回の記事では、Weastarの投資詐欺手口について詳しく解説します。

Weastar Global Marketsについて

Weastar Global Markets Ltdは2023年に設立され、イギリスを拠点とする非規制のブローカーです。外国為替取引、仮想通貨、金属、株式、商品、指数など多様な取引商品を提供しています。

現在、Weastar Global Markets LtdはASIC、VFSC、NFAの3つの異なる機関によって規制されていますが、これらの規制ステータスはすべてクローンである可能性があります。スコアはわずか2.38点と非常に低い評価です。

被害状況

今年の３月、WikiFXには次のような被害投稿が寄せられました。

被害者は今年の2月からWeastar口座に入金しましたが、3月下旬に出金を申請する際に「税金の振込が必要」と説明されました。

「弊社の減税サービスを利用すれば、20.315％の税率で申告可能」と非常に魅力的な提案をされましたが、これは一般的な詐欺の手口です。

ここでは、WikiFXがFX取引における税金について解説したいと思います。

• 国内業者：申告分離課税、一律20.315％
• 海外業者：総合課税、15.2～55.2％

国内FXの課税方式は申告分離課税で、税率は一律20.315%（住民税5%、復興特別所得税0.315%含む）です。一方、海外FXの課税方式は総合課税で、所得に応じて約15％～55%（住民税10%、復興特別所得税2.1%含む）。税率は、本業の給与所得や海外FXの利益から各種控除額を差し引いた金額（課税所得）で決まります。

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投資詐欺の中には、「日本市場に参入する」という口実で、日本にいる海外業者を装う詐欺師もいます。彼らは通常、出金時に減税サービスを提供し、特別口座に税金を支払うよう求めます。

被害者は自身で確認申告したいと伝えましたが、相手が理解しなかったようです。

お金がないと言うと、ローンを提供できると言って、あなたの個人情報をさらに聞き出したり、友人や家族からお金を借りて、引き出した後に返済するように勧めたりします。強硬な態度で支払いを拒否すると、脅威することもあります。

もし、彼らの「税金納付専用口座」に入金すると、「お使いの口座はマネーロンダリングの疑いがあるため、現在、国際金融監督機関によって審査中です」と説明される場合もあります。

詐欺の手口

投資詐欺の手口は以下の通りです。

1. 主にインスタやFacebookに出てくる投資広告
2. 無料の株情報で稼げることを理由にLINEへ誘導
3. アシスタントから勝手にLINEグループが作られる
4. LINEグループで○○先生が登場し株の講義を始める
5. 優良株の情報や講義で信頼させ××取引所を案内
6. 取引所開設のため個人情報の登録が必要だと言われる
7. 日本円や暗号資産で入金させて運用がスタートする
8. ××取引所の画面では顺調に利益が出ている
9. 出金申請をすると手数料を支払うように案内がある
10. 手数料を振り込んても引き出すことができない
11. その後何度手数料を振り込んでも出金できない
12. 口座が勝手に解約となり連絡も取れなくなる
13. 取引所が閉鎖しLINEもプロックされてしまう

まとめ

主な詐欺の手口は、SNSでの広告から始まり、LINEグループに誘導して信頼を築き、偽の取引所での取引を通じて資金を引き出すというものです。

投資詐欺に遭わないためには、規制状況を確認し、不審な要求には応じないことが重要です。また、怪しいと思ったらすぐに専門機関に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

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