Federal Financial Supervisory Authority

2002年政府による規制

2002年以前は、ドイツの金融業界の規制は3つの独立機関によって実施されていました。金融サービスありまた、統合法の採用により、BaFinは2002年5月に設立されました。同法と3つの機関の合併の目的は、すべての金融市場を網羅する統合された金融規制当局を創設することです。統合された機関は、連邦銀行規制局、連邦証券規制局、および連邦保険規制局です。 2003年銀行法の成立に伴い、BaFinは顧客の保護とドイツの金融システムの評判を高めることを目的として、さらなる責任を引き受けました。また、金融機関を監視し、それらに関する詳細な情報を収集するという評判もあります。追加の権利。この特別な責任は連邦銀行と共有されています。現在、欧州中央銀行が銀行業界を監督する責任を引き継いでいるため、BaFinは過渡期にあります。

情報開示の会社
Danger なりすまし
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 名称照合
  • 開示時期 2022-11-29
  • 処分原因 StakeFx Markets Ltd、虚偽にキプロスの会社とのつながりを主張したり、自分自身をキプロスの会社だと名乗ったりする STAK FX LTD、これはbafinに登録されています。

クローン被害会社

開示内容

身元詐欺の疑いのあるStak FX Ltdの標的:BaFinが取引プラットフォームstakefx.comに対して警告を発する

29.11.2022 |話題 無許可営業 STAK FX LTD、身元詐欺の疑いの対象: bafin が取引プラットフォームに対して警告を発行 StakeFxドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 StakeFx Markets Ltd , セーシェル, は、kwg の下で銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていません。同社はbafinによって監督されていません。自社を顧客に紹介する際に、その会社は虚偽の理由でキプロスの会社と関係があると主張したり、自分自身をキプロスの会社だと名乗ったりしている STAK FX LTD、これはbafinに登録されています。 bafin には、その主張が正しいと信じる理由はありません。むしろ、その可能性が高い STAK FX LTDなりすましの標的になっています。で提供される情報 StakeFx.com Web サイトおよび bafin が入手できる情報と文書は、必要な承認なしにドイツで銀行業務を行ったり、金融または投資サービスを提供したりするためにプラットフォームが使用されていると疑う合理的な根拠を示しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ドイツで投資サービスを提供するには、ドイツの投資会社法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) に基づく承認が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツの連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツの州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、オンラインでの詐欺行為を特定するために、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。初期段階。
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