Federal Financial Supervisory Authority

13.10.2022 |トピック 消費者保護、不正取引 dynexiontrade.com: BaFin が Heba Tech LLC を調査 ドイツ銀行法 (Kreditwesengesetz – KWG) のセクション 37 (4) に従って、連邦金融監督庁 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) は、 Heba Tech LLC が KWG の下で銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていないことを明確にします。同社はBaFinの監督を受けていません。同社のウェブサイト dynexiontrade.com で提供されている情報は、Heba Tech LLC が必要な許可なしにドイツで銀行業務を行い、金融サービスを提供していると疑う合理的な根拠を示しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、KWG に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は、必要な許可なしに運営されています。特定の企業が BaFin から認可を受けているかどうかに関する情報は、BaFin の企業データベースで見つけることができます。 BaFin、ドイツ連邦刑事警察署 (Bunddeskriminalamt – BKA)、およびドイツの州刑事警察署 (Landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、詐欺の被害に遭わないように、細心の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。