Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 |トピック 不正なビジネス取引プラットフォーム GTSFinancial.net: bafin が調査 GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLCドイツの投資家に連絡し、特定の株式を推奨します。同社は、次のドメインで取引プラットフォームも運営しています。 GTS Financial.net.ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 GTS FINANCIAL LLC 、米国は、kwg に基づいて銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする許可を与えられていません。同社はbafinによって監督されていません。同社は、ウェブサイトで米国内の 2 つの事業所の住所に言及しています。このウェブサイトは、デンマークとベルギーの追加の疑わしい事業所住所にも言及しています。さらに、同社はウェブサイトで、米国の証券取引委員会によって規制されていると主張していますが、これを確認することはできません.ウェブサイトで提供される情報 GTSFinancial.net および bafin が入手できる情報と文書は、プラットフォームが必要な承認なしにドイツで銀行業務を遂行および/または金融サービスを提供するために使用されていると疑う合理的な根拠を示しています。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、詐欺の被害に遭わないように、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。