Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 |トピック 不正なビジネス取引プラットフォーム Investirex.com: bafin は、ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って castan Holdings ltd を調査しています。銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりするためのkwg。同社はbafinによって監督されていません。ウェブサイトで提供される情報 Investirex.com および bafin が入手できる情報と文書は、プラットフォームが必要な承認なしにドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりするために使用されていると疑う合理的な根拠を示しています。ウェブサイト上のビジネス文書のいくつかは、多くの場所でドミニカ法に言及していますが、プロバイダーは、セントビンセントおよびグレナディーンで登録されていると述べています.ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって認可されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツの連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツの州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、オンラインでの詐欺行為を特定するために、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。初期段階。