Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 |話題 無許可営業 Sinaracorp.com: bafin が High Wealth Group Ltd. を調査ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) の第 37 条 (4) に従い、bafin は、High Wesengesetz. kwg に基づいて、銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限が付与されていません。同社は bafin の監督下になく、監督下の sinara Financial Corporation (europe) ltd. とは提携していません。会社のウェブサイトで提供される情報、 Sinaracorp .com は、High Welth Group Ltd. を疑う合理的な根拠を示しています。銀行業務を行い、必要な許可なしにドイツ連邦共和国で金融サービスを提供します。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツの連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツの州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、オンラインでの詐欺行為を特定するために、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。初期段階。