Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 |トピック 無許可のビジネス取引プラットフォーム Goldenstockscapital.com: bafin が調査 Golden Stocks Capitalドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従い、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 Golden Stocks Capital ltd./golden stocks.capital ltd.（マーシャル諸島）は、kwg に基づいて銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする権限を持っていません。同社はbafinによって監督されていません。同社によると、ヨーロッパでの事業活動は、ブルガリアの gstocks eood 支店によって行われています。この会社はまた、kwg の下で認可を受けておらず、bafin によって監督されていません。ウェブサイト Goldenstockscapital.com のコンテンツ、および bafin が入手できる情報と文書に基づくと、必要な承認なしにドイツで銀行業務を遂行したり、金融サービスを提供したりするためにプラットフォームが使用されていると疑われる根拠があります。ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする企業は、kwg に基づく認可が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする人は誰でも、最大限の注意を払い、被害者にならないように事前に必要な調査を行うことを推奨しています。詐欺。