Federal Financial Supervisory Authority

03.05.2022 |話題 無許可営業 Gtradex.net: bafin が調査 Gtradexドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) の第 37 条 (4) に従い、bafin は次のことを明確にしたいと考えています。 Gtradex法人は、kwg に基づいて銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする許可を与えられていません。同社はbafinによって監督されていません。会社のウェブサイトで提供される情報、 Gtradex .net、それを疑う合理的な根拠を与えます Gtradex法人は、必要な許可なしにドイツで銀行業務を行い、金融サービスを提供しています。 kwg の下では、ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりするには、bafin からの承認が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツの連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツの州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする消費者は、オンラインでの詐欺行為を特定するために、最大限の注意を払い、事前に必要な調査を行うことを推奨しています。初期段階。