Federal Financial Supervisory Authority

2002年政府による規制

2002年以前は、ドイツの金融業界の規制は3つの独立機関によって実施されていました。金融サービスありまた、統合法の採用により、BaFinは2002年5月に設立されました。同法と3つの機関の合併の目的は、すべての金融市場を網羅する統合された金融規制当局を創設することです。統合された機関は、連邦銀行規制局、連邦証券規制局、および連邦保険規制局です。 2003年銀行法の成立に伴い、BaFinは顧客の保護とドイツの金融システムの評判を高めることを目的として、さらなる責任を引き受けました。また、金融機関を監視し、それらに関する詳細な情報を収集するという評判もあります。追加の権利。この特別な責任は連邦銀行と共有されています。現在、欧州中央銀行が銀行業界を監督する責任を引き継いでいるため、BaFinは過渡期にあります。

情報開示の会社
Danger 無権限
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 公式ウェブサイト照合
  • 開示時期 2021-11-26
  • 処分原因 同社は BaFin の監督下にありません。犯罪者は「Sparkasse Support Team」または「Sparkasse Großbritannien」として活動し、Sparkasse のロゴを使用しています。
開示内容

取引プラットフォーム assetshaus.com: BaFin が Teredo Group Ltd の活動を調査 - 「Sparkasse」という名前で運営されている未知の企業

26.11.2021 |トピック 不正なビジネス取引プラットフォーム AssetsHaus.com: bafin は teredo group ltd の活動を調査しています – ドイツの銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) のセクション 37 (4) に従って「sparkasse」という名前で運営されている未知の会社です。セントビンセントおよびグレナディーン諸島は、kwg の下で必要とされる、銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりする許可を与えられていません。会社はバフィンの監督下にありません。 Teredo Group Ltd.で提供される情報。 Webサイト、 AssetsHaus .com、および bafin が入手できる情報と文書は、同社が必要な許可なしにドイツ連邦共和国で銀行業務を行っている/金融サービスを提供していると疑う合理的な根拠を示しています。責任会社として teredo group ltd への参照は、英語の Web サイトでのみ見つけることができます。このウェブサイトには、イギリスのマンチェスターにある会社のその他の事業所住所への参照も含まれています。プラットフォームの事業活動の一環として、貯蓄銀行金融グループ (sparkassen-finanzgruppe) に属していない未知の人物/企業が、「sparkasse」という名前で顧客に連絡しています。犯罪者は「sparkasse support team」または「sparkasse großbritannien」として活動し、sparkasse のロゴを使用しています。 bafin は、名前とロゴの両方が許可なく使用されていることを明確にしたいと思います。これにより、ここで不正行為が行われていると疑う合理的な根拠が得られます。 kwg の下では、ドイツで銀行業務を行ったり、金融サービスを提供したりするには、bafin からの承認が必要です。ただし、一部の企業は必要な許可なしに運営されています。特定の企業が bafin によって承認されているかどうかに関する情報は、bafin の企業データベースで見つけることができます。 bafin、ドイツ連邦刑事警察署 (bundeskriminalamt – bka) およびドイツ州刑事警察署 (landeskriminalämter) は、オンラインでお金を投資しようとする人は誰でも、最大限の注意を払い、被害者にならないように事前に必要な調査を行うことを推奨しています。詐欺。
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