Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

2000年政府による規制

2000年に設立されたカナダ金融取引および報告分析センター(FINTRAC)は、オタワに本社を置くカナダの金融情報部門です。 FINTRACは、犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロ資金調達法(PCMLTFA)およびその規制の範囲内で設立され、運営されています。 FINTRACは、主に、マネーロンダリング、テロ資金、およびカナダの金融業界の安全を脅かすその他の活動の検出、防止、抑止を担当しています。

情報開示の会社
Sanction 罰金
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 名称照合
  • 開示時期 2023-03-24
  • 処分原因 Vision Bank株式会社としても活動 Vision Bankオンタリオ州マーカムのマネーサービス事業者(カナダ)は、2023 年 3 月 8 日に 1 件の違反に対して 33,000 ドルの課徴金を課されました。
開示内容

~に対する行政罰金 Vision Bank株式会社

~に対する行政罰金 Vision Bank株式会社from: カナダ金融取引およびレポート分析センター (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank株式会社としても活動 Vision Bankオンタリオ州マーカムのマネーサービス事業者(カナダ)は、2023 年 3 月 8 日に 1 件の違反に対して 33,000 ドルの課徴金を課されました。違反は2022年のコンプライアンス検査の過程で発見され、訴訟は終了した。違反の性質 違反 #1 権限を与えられた者が合理的に要求する通知、文書、またはその他の情報 - 犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロ資金供与規制、第 63.1(2) 項に従って提供しないこと Vision Bank株式会社通知に従って、コンプライアンス検査の目的で要求されたコンプライアンス プログラム文書を提供しませんでした。
全てを表示
関連ファイル