Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC、カナダ・ローレンシアン銀行に課徴金課徴金 [2022-04-29] ケベック州モントリオールの銀行、ローレンティアン・デュ・カナダ銀行としても運営されているカナダ・ローレンシアン銀行は、2月17日に48万6,750ドルの課徴金を課せられた。 2022年、1件の違反を犯したため。この違反は2020年のコンプライアンス検査中に発見され、罰金が支払われ、事件は終了した。違反の性質 違反 #1 – 疑わしい取引の報告の不履行 – PCMLTFA 7 カナダのローレンシアン銀行は、取引がマネーロンダリング犯罪に関連していると疑う合理的な理由があるにもかかわらず、疑わしい取引の報告書の提出を怠った。